上海保隆汽车科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-001
上海保隆汽车科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月2日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈洪凌先生因工作原因无法出席并主持会议，由公司全体董事推举副董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈洪凌、陈旭琳、赵航、谭金可、邓小洋、王嘉陵、冯戟因公未能出席本次会议，陈洪凌委托张祖秋投票；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹术飞出席了本次会议；公司高级管理人员冯美来、陈洪泉、文剑峰列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、5.01、5.02、5.03、6.01、6.02
3、本次股东大会议案1经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：赵桂兰、沈盈欣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海保隆汽车科技股份有限公司
2020年1月3日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-002
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议（通讯表决）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年1月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券交易所网站披露的《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2020年1月3日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-003
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议（通讯表决）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2020年1月2日以通讯表决的方式召开，本次监事会已于2020年1月2日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举杨寿文为公司第六届监事会主席。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2020年1月3日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-004
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事长：陈洪凌
（二）副董事长：张祖秋
（三）董事会成员：陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳、王嘉陵、赵航（独立董事）、邓小洋（独立董事）、谭金可（独立董事）
（四）董事会专门委员会组成：
战略委员会：陈洪凌（主任）、张祖秋、赵航、邓小洋、谭金可
提名委员会：谭金可（主任）、陈洪凌、张祖秋、赵航、邓小洋
审计委员会：邓小洋（主任）、赵航、谭金可
薪酬与考核委员会：赵航（主任）、邓小洋、谭金可
以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。
二、第六届监事会组成情况
根据公司2020年第一次临时股东大会、公司第五次职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会由3明监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：
（一）监事会主席：杨寿文
（二）监事会成员：杨寿文（职工代表监事）、李克军、陈晓红
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张祖秋为公司总经理；聘任冯美来、陈洪泉、陈旭琳、王胜全、文剑峰为公司副总经理；聘任文剑峰为公司财务总监；聘任尹术飞为公司董事会秘书；聘任张红梅为公司证券事务代表。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2020年1月3日
附件：
一、非独立董事简历
1、陈洪凌：男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口总公司厦门公司，1997年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。
2、张祖秋：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997年至今就职于本公司。现任公司副董事长、总经理。
3、王胜全：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，2000年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。
4、陈旭琳：男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。
5、王嘉陵：女，汉族，1952年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、公司董事。
二、独立董事简历
1、赵航：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林工业大学汽车专业。1987年进入中国汽车技术研究中心。2000年任中汽中心主任、党委副书记，博士后科研工作站站长，同时兼任中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，机械工业联合会理事，全球汽车精英组织顾问，国家“863”计划电动汽车重大专项领导小组成员，国家清洁汽车行动领导小组成员，全国汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。曾多次获得国家科技进步奖、中国机械工业青年科技专家、享受政府特殊津贴专家、中国汽车工业优秀科技人才奖等奖项及称号，2002年，被评为中国汽车工业50年50位杰出人物之一。现任公司独立董事。
2、邓小洋：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业毕业、管理学博士，中国人民大学商学院博士后，荷兰商学院访问学者。曾任中国石油化工总公司巴陵分公司技术员，湖南财经学院(现湖南大学)会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院教授。现任上海立信会计金融学院会计学院教授，公司独立董事。
3、谭金可：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。
三、监事简历
1、杨寿文：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖北省鄂州市莲花山集团，2001年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、企业文化经理、电子单元人力资源部经理。
2、李克军：女，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。
3、陈晓红：女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。
四、高级管理人员及证券事务代表简历
1、张祖秋、王胜全、陈旭琳参考非独立董事简历。
2、冯美来：男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国长江动力公司，1998年至今就职于本公司，现任公司副总经理、保富全球CEO。
3、陈洪泉：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡国立大学EMBA。曾就职于厦门为天实业总公司，1998年至今就职于本公司，现任公司副总经理，汽车金属管件业务单元总监。
4、文剑峰：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学学士、新加坡国立大学EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002年至今就职于本公司，现任公司财务总监、副总经理。
5、尹术飞：男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、硕士。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004至今就职于本公司，现任公司董事会秘书、综合管理中心总监、技术中心总监。
6、张红梅：女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中级理财规划师、注册财务策划师。2001至今就职于本公司，现任公司证券事务代表、战略发展部高级经理。
