北京宝兰德软件股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员职位变动的公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-001

北京宝兰德软件股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员职位变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、部分董事、高级管理人员职位变动情况

近日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书张东晖先生及公司副总经理王凯先生提交的书面辞职报告。基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要，张东晖先生申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务；王凯先生申请辞去公司副总经理的职务。根据张东晖先生和王凯先生提交的辞职报告，其与公司不存在不同意见。

基于业务发展需要，公司任命张东晖先生担任公司总经理助理，任命王凯先生担任公司业务发展总监。

二、部分董事、高级管理人员职位变动对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张东晖先生、王凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张东晖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行。张东晖先生、王凯先生的辞职，不会对公司日常运营产生不利影响。

三、部分董事、高级管理人员职位变动后股份增减持安排

截至本公告披露日，张东晖先生持有公司股份396万股；王凯先生持有公司股份36万股。在本届董事会任期内，张东晖先生和王凯先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。本次职位变动后，张东晖先生和王凯先生职位若发生变动，公司将持续进行披露。

四、部分董事、高级管理人员离任后的安排

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等相关规定，公司将尽快补选董事和聘任新的高级管理人员履行相应的工作职责。在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人、董事长、总经理易存道先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 1月3日