广东丸美生物技术股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2020-001
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年1月2日（星期四）在公司会议室（广州天河冼村路11号保利威座大厦南塔6楼）以现场及通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年12月27日以书面送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由职工监事卫玉蓉主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举梁焕秋担任公司第三届监事会主席，任期截至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
2020年1月3日
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2020-002
广东丸美生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
● 本次委托理财金额：50,000万元、20,000万元
● 委托理财产品名称：利多多公司稳利19JG3745期人民币对公结构性存款、利多多公司稳利19JG3746期人民币对公结构性存款
● 委托理财期限：5个月零28天、5个月零28天
● 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及子公司重庆博多物流有限公司（以下简称“重庆博多”）使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司及子公司重庆博多于2020年1月2日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“浦发银行天河支行”）签署了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、认购方：丸美股份
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2、认购方：重庆博多
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于2020年1月2日与浦发银行天河支行签署了《对公结构性存款产品销售合同》，合同于双方签署之日起生效。
1)产品名称：利多多公司稳利19JG3745期人民币对公结构性存款
2)产品代码：1201198745
3)认购金额：人民币50,000元
4)产品类型：保本浮动收益型
5)产品期限：5个月零28天
6)产品收益起算日：2020年01月02日
7)产品到期日：2020年06月30日
8)产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.8%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年
9)支付方式：指定账户中直接扣划
10)产品风险等级：低风险
11)关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
2、子公司重庆博多于2020年1月2日与浦发银行天河支行签署了《对公结构性存款产品销售合同》，合同于双方签署之日起生效。
1)产品名称：利多多公司稳利19JG3746期人民币对公结构性存款
2)产品代码：1201198746
3)认购金额：人民币20,000元
4)产品类型：保本浮动收益型
5)产品期限：5个月零28天
6)产品收益起算日：2020年01月02日
7)产品到期日：2020年06月30日
8)产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年
9)支付方式：指定账户中直接扣划
10)产品风险等级：低风险
11)关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
（二）委托理财的资金投向
投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（三）风险控制分析
1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000 .SH）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为浦发银行天河支行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
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注：2019年9月30日财务数据未经审计。
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2019年9月30日，公司货币资金为人民币183,270.89万元，本次委托理财金额为人民币70,000万元，占最近一期期末货币资金的38.19 %；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为87000万元人民币，未超过公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东大会授权额度。公司最近十二个月使用自有资金委托理财具体情况如下：
单位：万元
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注：（1）最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020年1月3日
