康欣新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020-001
康欣新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月3日
(二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席，其他高管列席。
二、议案审情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
■
3、关于公司监事会提前换届选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所
律师：郑曦林、秦晓红
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
康欣新材料股份有限公司
2020年1月4日
证券代码：600076 证券简称： 康欣新材 公告编号：2020-002
康欣新材料股份有限公司
关于选举产生第十届监事会
职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）于2020年1月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举夏志远先生（简历附后）为本公司第十届监事会职工代表监事。职工代表监事和本公司于2020年1月3日召开的公司2020年第一次临时股东大会选举的监事任期一致，即由股东大会审议通过之日起三年。任期届满，可连选连任。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
监事会
2019年1月4日
附：
夏志远简历
男，1980年5月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，园艺学学士。2004年10月至2006年10月时任广州进道集装箱有限公司采购主任；2006年11月至2009年5月时任东方国际集装箱（广州）有限公司采购主任；2009年6月至2012年2月时任广州昌群贸易有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司销售副总监。
