盈峰环境科技集团股份有限公司
关于一期员工持股计划实施进展公告
证券代码：000967 公告编号：2020-001号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第八届董事会第三十一次临时会议及2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次员工持股计划拟通过受让上市公司回购股票、二级市场购买（集合竞价、大宗交易）等法律法规许可的方式取得。具体内容详见公司于2019年10月24日和2019年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》的相关要求，现将公司一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票9,319,807股，成交均价为人民币6.43元/股，成交金额为人民币59,949,652.12元，买入股票数量占公司总股本的0.29%。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日证券代码：000967 公告编号：2020-002号
盈峰环境科技集团股份有限公司
一期员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月3日召开一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事长马刚先生主持。出席持有人65人，代表员工持股计划份额37,500.00万份，占公司一期员工持股计划总份额的70.09%。会议的召集、召开及决策程序符合公司一期员工持股计划的有关规定及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立公司一期员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划设立一期员工持股计划管理委员会，作为一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为一期员工持股计划的存续期。
表决结果：37,500.00万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对；0份弃权。
二、审议通过《关于选举公司一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举金陶陶、吴青锋、霍亚如、虞小跃、张良宝为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中金陶陶为员工持股计划管理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。
表决结果：37,500.00万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对；0份弃权。
三、审议通过《关于授权公司一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司一期员工持股计划的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、本次员工持股计划的日常管理；
3、提请持有人会议审议本计划的变更事宜；
4、提请持有人会议审议缩短、延长本计划的存续期、锁定期或提前终止本计划；
5、办理本计划份额认购事宜；
6、管理本计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7、办理本计划所购买股票的锁定和解禁的全部事宜；
8、行使本计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将本计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
9、在本计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；
10、制订、执行本计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11、授权管理委员会主任在本计划清算分配完毕前具体行使本计划所持股份的股东权利（包括但不限于出席上市公司股东大会、提案、表决等股东权利）；
12、制订、修订《管理办法》并提交持有人会议审议；
13、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的的其他事宜。
表决结果：37,500.00万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对；0份弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日
