三维通信股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－002
三维通信股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 1 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 3 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 1 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份169,767,339股，占公司总股本的23.6053％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表4人,代表股份168,822,238股，占公司总股本的23.4739%。
2、参与网络投票股东及股东代表共2人，代表股份945,101股，占公司总股本的0.1314％。
3、其中对议案1、议案2、议案3进行表决的出席会议股东所持有效表决权股份169,765,039股；对议案4进行表决的出席会议股东所持有效表决权股份169,767,339股。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1. 审议《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
1.1 关于选举李越伦为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，李越伦当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
1.2 关于选举郑剑波为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，郑剑波当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
1.3 关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，李军当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
1.4 关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，陈向明当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
2. 审议《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
2.1 关于选举鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，鲍恩斯当选公司第六届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
2.2 关于选举杨忠智为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，杨忠智当选公司第六届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
2.3 关于选举汪炜为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，汪炜当选公司第六届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
3. 审议《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
3.1 关于选举李卫义为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，李卫义当选公司第六届监事会非职工代表监事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
3.2 关于选举沈继明为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意【169,765,039】票，占出席会议股东所持有效表决权股份的【100】%，沈继明当选公司第六届监事会非职工代表监事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意【942,801】票，占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100】%。
4. 审议《关于修订公司章程的议案》
该议案采取非累积投票制表决，议案所获得的有效投票情况如下：
表决情况：同意【169,767,339】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数【100】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会
2020年1月4日002115
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－003
三维通信股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2019年12月27日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年1月3日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事6人，董事郑剑波先生因故未出席会议，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会选举李越伦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（从董事会审 议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司董事会专门委员会委员，具体如下：
1、审计委员会：李军、杨忠智、汪炜为审计委员会委员，其中杨忠智为主任委员。
2、战略委员会：李越伦、郑剑波、李军、陈向明、汪炜为战略委员会委员，李越伦为主任委员。
3、薪酬与考核委员会：郑剑波、杨忠智、鲍恩斯为薪酬与考核委员会委员，鲍恩斯为主任委员。
4、提名委员会：李越伦、鲍恩斯、汪炜为提名委员会委员，汪炜为主任委员。
审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第六届董事会相同。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，聘任李越伦先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
公司独立董事发表独立意见。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，聘任张建洲先生为公司财务负责人。任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
公司独立董事发表独立意见。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。任锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。（简历详见附件）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任李冠雄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会秘书任锋先生、证券事务代表李冠雄先生联系方式如下：
电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座21楼证券事务部
六、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任成兰婷女士为公司内部 审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订公司子公司管理办法的议案》。
修订后的《子公司管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司商誉减值测试内部控制制度》。
《公司商誉减值测试内部控制制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2020年1月4日
附件：
李越伦先生 1962 年 2 月出生，1984 年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984 年至 1993 年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993 年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002 年起担任有限公司董事长、总经理； 2004 年 3 月起担任公司董事长、总经理，2007 年 8 月起任公司董事长，现任公司第六届董事会董事长、总经理。截止本公告披露日，李越伦持有本公司股票103,287,600股，其配偶洪革持有本公司股票10,372,258股；李越伦绝对控股的浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股票53,426,880股，李越伦为公司的实际控制人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示李越伦先生不属于“失信被执行人”。
任锋先生 1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师、注册建造师，历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书，杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书。曾获“上虞市建筑业系统先进工作者”荣誉称号，曾兼任绍兴市上虞区政协委员。现任公司第六届董事会秘书。任锋先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示任锋先生不属于“失信被执行人”。
张建洲先生 1974年4月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008 年 9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务负责人。张建洲先生持有本公司股票390,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示张建洲先生不属于“失信被执行人”。
李冠雄先生 1987 年 6 月年出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历。 2013 年5 月起任职于三维通信股份有限公司，现任公司证券事务代表。李冠雄先生持有本公司股票17,550股，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示李冠雄先生不属于“失信被执行人”。
成兰婷女士 1986年6月出生，2008年毕业于武汉科技大学管理学院会计学专业，大学本科学历。历任得力集团有限公司财务、信雅达系统股份有限公司内部审计师、浙江中控技术股份有限公司审计部经理。2018年9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司审计部经理。成兰婷女士未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示成兰婷女士不属于“失信被执行人”。002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－004
三维通信股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2019年12月27日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年1月3日下午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
公司2020年1月3日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举李卫义先生、 沈继明先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职 工代表监事成兰婷女士共同组成公司第六届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举李卫义先生为公司第六届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。（简历详见附件）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2020年1月4日
附件：
李卫义先生 1963 年 6 月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研 究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、 深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营 销中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者 代表、有源产品线总经理，2012年9 月起任公司董事。现任公司第六届监事会主席、工会主席，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。
截止本公告日，李卫义先生持有公司股票 175,500 股，与公司实际控制人、 控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示其不属于“失信被执行人”。002115 三维通信股份有限公司
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2020－005
三维通信股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举成兰婷女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
三维通信股份有限公司监事会
2020年1月4日
附件：
职工代表监事简历
成兰婷女士 1986年6月出生，2008年毕业于武汉科技大学管理学院会计学专业，大学本科学历。历任得力集团有限公司财务、信雅达系统股份有限公司内部审计师、浙江中控技术股份有限公司审计部经理。2018年9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司审计部经理。成兰婷女士未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示成兰婷女士不属于“失信被执行人”。
