北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-001
北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年01月03日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议2人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2019年12月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；
因经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室”。同时，拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案；
董事会同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
1、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
同意于2020年01月20日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2020-002
北讯集团股份有限公司
关于拟变更公司注册地址
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更。
一、公司注册地址变更情况
公司注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室”。
注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
二、《公司章程》修订条款内容
公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：
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三、其他说明
本次《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2020-003
北讯集团股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及实际工作需要，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月03日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，公司董事兼总经理陈岩先生不再代行董事会秘书职责。
经审核，王明鸽女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。王明鸽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
王明鸽女士联系方式：
办公地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
邮政编码：100176
办公电话：010-67872489-3780
传真：010-67872489-3578
电子邮箱：irm@northcomgroup.cn
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日
附件：王明鸽女士简历
王明鸽女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大学本科，电子信息工程专业。曾任吉艾科技集团股份有限公司证券事务代表，现任公司证券法务部总经理。
王明鸽女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王明鸽女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2020-004
北讯集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于2020年1月20日下午14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2020年1月20日（星期一）14：00
网络投票时间：2020年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:15－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日9：15至15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2020年1月15日
6、出席对象：
（1）截至2020年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十七次会议审议通过后提交，详见公司于2020年01月04日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议事项
提案 1.00：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。
上述提案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2020年01月16日、01月17日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部
邮政编码：100176
联系人：王明鸽女士
邮箱：irm@northcomgroup.cn
联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二○二○年一月四日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．填写表决意见或选举票数
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9:15一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2020年1月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
北讯集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
经审核审查，王明鸽女士的任职资格符合担任公司副总经理、董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和选举程序符合《公司章程》的有关规定，同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事： 苏永琴 邢卫民 邢 勇
二〇二〇年一月三日
