上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-001

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2019年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2019年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2020年1月3日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际参会董事9人；其中，独立董事王红艳女士以通讯方式参与表决；

（五）本次董事会会议由董事长皮展先生主持，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的预案》。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成立于2016年9月22日，根据公司《章程》规定，董事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散，在研究新一届董事会换届的方案时，主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通，于2019年12月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了董事候选人。

公司第十届董事会非独立董事候选人为：费敏华先生、俞锋先生、王培光先生、陶建明先生、刘京韬先生、黎传国先生、应政先生、王义先生；

公司第十届董事会独立董事候选人为：周兰女士、何胜友先生、徐炜先生、张小燕女士。独立董事候选人由公司董事会提名。

以上候选人履历表请详见附件一。

董事会提名委员会对董事候选人进行了逐一审核，认为各候选人任职资格符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

公司独立董事发表独立意见：经认真审阅各董事候选人履历资料，认为各董事候选人符合上市公司董事任职条件，同意以上人选被列为公司第十届董事会董事候选人。

因本公司董事会董事名额共9名，公司2020年第一次临时股东大会将采取差额选举方式产生第十届董事会。其中，独立董事人选需保证3名，并至少包括1名会计专业人士。

以上预案还将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

会议时间：2020年1月20日14点00 分

会议地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

具体内容详见公司同日披露的2020-003号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于政府拟收储茸汇置业土地及海欣建设拟解除相关股权收购协议的议案》；

上海茸汇置业发展有限公司（以下简称“茸汇置业”）为公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司的参股子公司，注册资本7,708.677万元人民币，注册地址位于为上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢，占地面积约106.70亩。

茸汇置业共有三方股东，分别为上海徐汇商业建设发展有限公司（以下简称“徐汇商建”）持股75%，上海汇银广场科技创业园股份有限公司（以下简称“汇银科技”）持股16%，海欣建设持股9%。

2018年6月29日，海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署《股权收购协议书》，拟收购上海徐汇商建持有的茸汇置业75%股权和汇银科技持有的茸汇置业6%股权（合计收购茸汇置业81%股权），收购价款合计223,262,843.55元人民币。收购完成后，海欣建设将持有茸汇置业90%股权。协议签订后，海欣建设向徐汇商建支付定金500万元整。

近期，因茸汇置业所属的地块被规划为G60脑智科创基地，将被政府收储，海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署的《股权收购协议书》无法继续执行。徐汇商建提议与海欣建设解除《股权收购协议书》。根据《股权收购协议书》第10.1条【政府行政命令文件及其它政府因素均属不可抗力的范围】、第11.6条【如果由于不可抗力，各方同意解除本协议的，自解除协议之日起3个工作日内，出让方无息退还收购方已支付的全部付款（包括定金），出让方和收购方互不承担违约责任。】，在协商一致解除协议达成之日起三个工作日内，徐汇商建将无息返还海欣建设支付的500万元定金。

因茸汇置业为海欣建设参股9%的公司，其土地被收储事宜，不会直接对本公司财务数据产生影响；如果日后茸汇置业各股东方商议对该公司进行解散清算，公司将根据对上市公司的影响进行相关披露。

经审议，董事会同意以上议案，并授权经营层具体办理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月4日

附件1：公司第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

费敏华简历

费敏华，男，1968年2月出生，本科学历，中共党员。现任湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长，湖南省资产管理有限公司监事会主席。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记。

截至目前，费敏华先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞锋简历

俞锋，男，1972年1月出生，本科学历，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事、董事长。

截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王培光简历

王培光，男，1965年2月生，工商管理硕士。现任上海玩具进出口有限公司董事长，中检集团理化检测有限公司董事，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理、副董事长，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。

截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶建明简历

陶建明，男，1969年9月出生，工商管理硕士，中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记，上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集团)有限公司总裁助理。

截至目前，陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘京韬简历

刘京韬，男，1983年4月出生，硕士研究生学历。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理，兼湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，湖南省信托有限责任公司董事、长沙金融业联合会副秘书长。曾任微软（中国）有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任。

截至目前，刘京韬先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎传国简历

黎传国，男，1986年8月出生，管理学博士。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理，兼湖南股权交易所有限公司董事。曾任财富证券有限责任公司研究发展中心研究员、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理。

截至目前，黎传国先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应政简历

应政，男，1964年3月出生，硕士学历，高级经济师职称，中国共产党员。现任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前，应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王义简历

王义，男，1979年2月出生，本科学历。现任浙江腾北投资管理有限公司总经理。曾任方正证券营销中心总经理助理，浙商证券营业部总经理、网点运营管理总部董事总经理。

截至目前，王义先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

周兰简历

周兰，女，1972年5月出生，管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委；上海海欣集团股份有限公司(600851/900917)、步步高商业连锁股份有限公司(002251)、湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司（600698）、山河智能装备股份有限公司(002097）独立董事。

截至目前，周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何胜友简历

何胜友，男，1956年10月出生，大专学历，中共党员，已退休。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。

截至目前，何胜友先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐炜简历

徐炜，男，1973年10月出生，本科学历，中国民主建国会会员。现任上海市震旦律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任，兼任上海体育学院创业导师，重庆市三峡银行股份有限公司外部监事，上海市法治研究会会员，上海市律师协会虹口律工委委员。曾任上海市萧信律师事务所专职律师。

截至目前，徐炜先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小燕简历

张小燕，女，1973年3月出生，法学学士，管理学硕士，律师。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人律师，兼任北京市康达律师事务所证券专业委员会委员、杭汽轮B（200771）独立董事、五芳斋独立董事。曾任浙江证券有限责任公司（后更名为方正证券）项目经理、上海锦天城律师事务所杭州分所律师，杭州律协第八届证券专业委员会副主任。

截至目前，张小燕女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-002

上海海欣集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于2019年12月28日以电子邮件方式向全体监事发出；会议资料于12月28日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于2020年1月3日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；

（五）本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届的预案》。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会成立于2016年9月22日，根据公司《章程》规定，监事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散，在研究新一届董事会、监事会换届的方案时，主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通，于2019年12月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了监事候选人。

公司第十届监事会外部监事候选人为：王飞川先生、李龙兵先生。（候选人简历详见附件）

该预案还将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

另，根据公司《章程》相关规定，监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2020年1月4日

附件：

外部监事候选人简历

王飞川简历

王飞川，男，1964年3月出生，大专学历，中共党员。现任上海百颗星私营经济开发有限公司总经理、党支部书记。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记。

截至目前，王飞川先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李龙兵简历

李龙兵，男，1981年5月出生，法学硕士，中共党员。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法律事务中心主任，兼湖南省资产管理有限公司董事、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司监事会主席、湖南金隅阳光投资有限公司董事。曾任北京市德恒律师事务所长沙分所律师助理，湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理，湖南省资产管理有限公司风控总监。

截至目前，李龙兵先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2020-003

900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月20日 14点00分

召开地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月20日

至2020年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2020年1月3日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东大会采用非累积投票差额选举，规则如下：

（1）、非独立董事选举：

若投票结果中非独立董事候选人入选人员（入选人员指获得现场及网络股东所持股票表决权过半数通过的人员，本规则下入选人员均为此定义）等于6名的，则入选人员全部当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员多于6名的，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前6名当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员少于6名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

（2）、独立董事选举：

若投票结果中独立董事候选人入选人员等于或者多于3名的：

①若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取非以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前2名当选；取以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前1名当选；

②若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前2名当选，会计专业人士独立董事另行补选。

若投票结果中独立董事候选人入选人员少于3名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(六)根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》第二十三条规定，在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于2020年1月16日下午 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、现场登记时间：

2020年1月16日（星期四）9:00-16:00

3、登记地址：

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司；

联系人：欧阳雪； 联系电话：021-52383315；

传真：021-52383305； 邮编：200050。

六、其他事项

1、公司2020年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址：上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：200001

联 系 人：潘荣辉、胡爱琴 联系电话：021-63917000

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2020年1月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。