东方时代网络传媒股份有限公司
关于董事辞职的公告

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-002

东方时代网络传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈建生先生未持有公司股份。

陈建生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-003

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年1月3日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年1月3日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

公司于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于以上，公司董事会决定取消向2020年第一次临时股东大会提交《关于罢免非独立董事职务的议案》。除取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-004

东方时代网络传媒股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会

取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020年1月8日

3、股东大会股权登记日：2020年1月2日

4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

二、取消临时提案的情况说明

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于以上，公司董事会召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决议取消向2020年第一次临时股东大会提交《关于罢免非独立董事职务的议案》。除取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

更新后的2020年第一次临时股东大会通知具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会。2019年12月23日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，决定于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2020年1月8日（星期三）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2020年1月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年1月8日9:15至2020年1月8日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年1月2日（星期四）

（七）出席对象：

1．截止2020年1月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

二、会议审议事项

1．《关于更换会计师事务所的议案》。

议案1已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2020年1月6日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大 会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2020年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月8日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年1月8日上午9：15至 2020年1月8日下午15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。