上海威派格智慧水务股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-001
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年1月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：李纪玺
2.提案程序说明
公司已于2019年12月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.36%股份的股东李纪玺，在2020年1月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
李纪玺作为公司的控股股东，因公司业务发展需要，提请董事会将《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
上述临时提案属于特别决议议案，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年1月16日 14 点30 分
召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月16日
至2020年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-9已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月26日披露的相关公告。议案10的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020年1月4日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海威派格智慧水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-002
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李纪玺向董事会提交了《关于提请增加公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》，根据公司业务发展需要，提请董事会将《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次增加经营范围并修订公司章程的具体情况如下：
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以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
本次增加经营范围并修订公司章程的事项，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020年1月4日
