祥鑫科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2020-001
祥鑫科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年01月03日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年01月03日上午9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年01月03日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有11人，所持有表决权股份95,535,360股，占公司股权登记日有表决权股份总数的63.3944％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东7人，代表股份95,531,160股，占公司股权登记日有表决权股份总数的63.3916％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份4,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0028％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,790,890股，占上市公司总股份的5.1698％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,786,690股，占上市公司总股份的5.1670％。通过网络投票的股东4人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0028％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：同意95,535,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
同意7,790,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和苏佳玮律师现场见证，并出具了《关于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具备合法资格，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2020年01月03日
