山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2020-003

山西省国新能源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案：关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》一百四十五条规定，公司董事会同意聘请刘联涛先生为公司总经理，任期三年。

刘联涛先生简历如下：

刘联涛，男，48岁，经济师。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任； 2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月，任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；2013年12月至2015年12月，任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年1月6日，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至2020年1月2日，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至2020年1月2日，任中共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017年5月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020年1月2日至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书记。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2020年1月7日