北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-002

北京四方继保自动化股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日在公司第二会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于2020年1月3日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张伟峰先生因工作原因未能亲自参会，授权委托董事祝朝晖先生代为出席会议并投票表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任杨军先生为公司副总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司总裁刘志超先生的提名，公司提名委员会对杨军先生进行了任职资格审查，在征求杨军先生本人的意见后，同意聘任杨军先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日，即到2022年5月8日止。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，详见2020年1月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任部分高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

杨军先生简历如下：

杨军，男，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力大学（保定）电力系统继电保护及自动远动技术专业，大学本科。1999年9月至今，历任北京四方继保自动化股份有限公司销售工程师、省区销售经理、大区销售总监、营销中心主任助理兼大区销售总监、营销中心副主任、工业及公共业务单元副总经理、工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理，现任销售中心总经理。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年1月6日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-003

北京四方继保自动化股份有限公司

关于聘任杨军先生为公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日在公司第二会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任杨军先生为公司副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁刘志超先生提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任杨军先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日，即到2022年5月8日止。

公司独立董事就上述聘任发表独立意见如下：

1、杨军先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

2、本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任杨军先生为公司副总裁。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件：杨军先生简历

附件：杨军先生简历：

杨军，男，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力大学（保定）电力系统继电保护及自动远动技术专业，大学本科。1999年9月至今，历任北京四方继保自动化股份有限公司销售工程师、省区销售经理、大区销售总监、营销中心主任助理兼大区销售总监、营销中心副主任、工业及公共业务单元副总经理、工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理，现任销售中心总经理。