长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-001

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月1日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于2020年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》

经征集，控股股东天津顺航海运有限公司（持股17.89%）提名姜国梁为公司董事候选人（简历附后），长治市南烨实业集团有限公司（持股5.48%，与一致行动人共持有本公司15%股份）提名郎永清为公司董事候选人（简历附后）。

董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

独立董事发表独立意见如下：

1、公司补选第八届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件：董事候选人简历

1、姜国梁，男，汉族，1963年4月出生，江苏南通人，高中学历，1980年-1985年在部队服役，1985年12月-1997年12月历任大达轮船公司水手、办事员、办公室主任，1997年12月至今创建南通天益船舶燃物供应有限公司，任董事长兼总经理，2008年10月至今任南通航姆国际船舶代理有限公司执行董事，2014年12月至今创办南通宏博海运有限公司，任董事长兼总经理，2016年10月至今任江苏洋口拖轮有限公司董事长。持有本公司股票217,200股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郎永清，男，汉族，1973年11月出生，山西省繁峙县人，博士研究生学历。2005年9月至2007年9月，南开大学经研所，2007年10月至2008年3月就职于山西省政府研究室，2008年3月至2012年3月就职于长治市政府（期间兼任城投债发行办公室主任、长治高科产业投资有限公司副总经理兼董事会秘书），2012年3月至2016年12月担任长治市人民政府金融工作办公室负责人，2016年12月入职长治市南烨实业集团有限公司，2017年7月25日一至今担任长治市南烨实业集团有限公司副董事长。其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-002

长航凤凰股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经向股东征集，共产生2名董事候选人，本次股东大会将从此两名候选人中选举一名担任本公司董事。

2、提案1.01“选举姜国梁为董事”与提案1.02“选举郎永清为董事”为互斥提案，股东或其代理人不得对提案1.01与提案1.02同时投同意票；股东或其代理人对提案1.01与提案1.02同时投同意票的，对提案1.01与提案1.02的投票均不视为有效投票。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020年1月22日下午14：50；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:15～11:30，下午13:00～15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2020年1月21日下午15:00至2020年1月22日下午15:00；

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月17日，于股权登记日2020年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

（1）《关于补选董事的议案》

2、议案已经2020年1月6日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在2020年1月7日的《上海证券报》上。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2020年1月21日09：00至16：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

提案1.01与提案1.02互斥，股东或其代理人不得对提案1.01与提案1.02同时投同意票；股东或其代理人对提案1.01与提案1.02同时投同意票的，对提案1.01与提案1.02的投票均不视为有效投票。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）本次会议不设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月22日的交易时间，即9:15一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2020年1月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2020年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。