新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-001

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第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年12月31日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。

为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋负一层、五层、六层和七层部分商业房产（建筑面积共计8941.38平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请借款人民币8,000万元，借款期限12个月，借款利率拟按同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。

为满足经营需求，缓解公司阶段性资金压力，同意公司向新疆康瑞集团有限公司借款人民币1亿元，借款期限12个月，借款利率拟按同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

1、资金出借方基本情况

公司名称：新疆康瑞集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路221号葡萄园

注册资本：3,333万元

法定代表人：邹冲碎

成立日期：2003年1月21日

经营范围：房地产开发经营；房地产经纪；园林绿化；装饰装修工程施工；物业服务；建筑工程施工；道路工程施工；市政工程施工；工业、农业、牧业、商业、房地产业投资，葡萄种植及销售；房屋、场地、设备的租赁。

2、借款协议主要内容

出借方：新疆康瑞集团有限公司

借入方：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

（1）借款额度：人民币1亿元

（2）借款期限：12个月。借入方可提前还款。

（3）借款利率：按同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

其他事项以签订的借款协议为准。

3、本次借款对公司的影响

本次借款是为缓解公司阶段性资金压力，对公司的正常经营不会产生不利影响。借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月七日