共达电声股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-001

共达电声股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2019年12月31日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2020年1月6日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

会议由董事长谢冠宏先生主持，经与会董事一致审议，做出如下决议：

（一）、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司董事会拟补选3名非独立董事。公司董事会提名乔超先生、林柏青先生、傅爱善先生为董事候选人，表决结果如下：

1.1关于提名乔超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.2关于提名林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.3关于提名傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

以上3位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以上3位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，《共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）、 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2020年1月22日（星期三）下午2:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《共达电声股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件：

非独立董事简历

乔超先生，1969年生，中国国籍，持法国10年居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2018年7月在中兴通讯股份有限公司任职，历任中兴通讯股份有限公司中国区财务总监、全球市场财务总监、欧美区财务总监、中兴德国服务有限公司财务总监；2018年8月至今任万魔声学财务总监，2019年4月起任万魔声学董事。

林柏青先生，1973年生，中国台湾籍，无境外永久居留权。2007年至2012年任职于富士康集团，2013年加入万魔声学，为万魔声学联合创始人，现任万魔声学董事、副总经理，1MORE自有品牌业务负责人。

傅爱善先生，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。现任公司总经理。

证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-002

共达电声股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）由舒娅女士召集并于2019年12月31日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知。会议于2020年1月6日下午3：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、监事会会议审议情况

会议由监事会主席舒娅女士主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司董事会拟补选1名监事，公司监事会提名杨志勇先生为监事候选人，表决结果如下：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

以上1位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上1位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

二、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

2020年1月6日

附件：

监事简历

杨志勇：毕业于西南财经大学工商企业管理专业，具有二十几年的消费电子电子行业制造与管理经验，曾在富士康科技集团及光宝移动通信科技有限公司就职，长期担任生产技术主管、工程制造经理以及公司运营负责人。现担任共达电声股份有限公司Automotive Audio BU（AA BU）部门负责人，主要负责经营车载语音模组、智能音箱模组、智能家居模组、TWS耳机模组等业务。

证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-005

共达电声股份有限公司

关于召开公司2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议，兹定于2020年1月22日（星期三）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间为： 2020年1月22日（星期三）下午2:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月22 日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年1月17日

（七）出席及列席对象：

1、截至2020年1月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

1.00：审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01：选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02：选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03：选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2．00：审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2020年1月17日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；

2、《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》；

3、《共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》；

4、《共达电声股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》；

5、《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2. 填写表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日9:15至下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日

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委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日