芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-002
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2019年12月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年1月6日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
董事会同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区AH040124地块的土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。本次拟参与竞拍的地块面积为6427平方米，计算容积率建筑面积不超过68126平方米，土地用途为商务设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1），参与竞拍土地使用权的挂牌起始价为107,299万元人民币（实际价格以竞拍价为准）。
公司凭借在互联网行业多年积累，形成了自身的战略布局优势、研发管理、人才优势等，综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞买的地块位于广州市海珠区琶洲西区，该区是以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时，公司在现有业务优势的基础上，拟加大对新品类游戏的研发投入，并进一步开拓海外游戏市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套经营场所的考虑，本次参与竞买该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位人才优势，扩大公司经营，为公司的技术和产业发展奠定基础，为公司的持续长远发展提供有力保障。该事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-003）。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月六日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2020-003
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司（以下简称“广州三七文创”）参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区AH040124地块的土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、广州三七文创根据《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》(穗规划资源挂出告字〔2019〕65号)拟参与竞拍位于海珠区琶洲西区AH040124的地块，地块面积为6427平方米，计算容积率建筑面积不超过68126平方米，土地用途为商务设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1），本次拟参与竞拍土地使用权的挂牌起始价为107,299万元人民币（实际价格以竞拍价为准）。
2、该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，该竞拍事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞买方的基本情况
名称：广州三七文创科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5D06KCXK
住所：广州市海珠区新港东路70号之四幢自编007号房(仅限办公)
法定代表人：朱怀敏
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年10月11日
经营范围：信息系统集成服务；数字动漫制作；软件开发；游戏软件设计制作；美术图案设计服务；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；网络技术的研究、开发；计算机技术转让服务
与本公司的关系：公司持有广州三七文创100%股权，广州三七文创为公司全资子公司。
三、交易对方的基本情况
本次国家土地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局。
四、交易标的的基本情况
1、地块位置：海珠区琶洲西区AH040124地块
2、出让年限：商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年
3、土地用途：商务设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1）
4、宗地面积：6427平方米
5、计算容积率建筑面积：≤68126平方米
6、竞买保证金：21,460万元人民币
7、挂牌起始价：107,299万元人民币（实际价格以竞拍价为准）
8、竞买资金来源：自有资金
五、交易目的、对公司的影响及风险提示
公司凭借在互联网行业多年积累，形成了自身的战略布局优势、研发管理、人才优势等，综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞买的地块位于广州市海珠区琶洲西区，该区是以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时，公司在现有业务优势的基础上，拟加大对新品类游戏的研发投入，并进一步开拓海外游戏市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套经营场所的考虑，本次参与竞买该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位人才优势，扩大公司经营，为公司的技术和产业发展奠定基础，为公司的持续长远发展提供有力保障。该事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
本次竞买土地使用权，将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的相关程序。本次土地竞买交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月六日
