新疆冠农果茸股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2020-001

新疆冠农果茸股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年1月6日

(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于新增预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：朱明、付立新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆冠农果茸股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

新疆冠农果茸股份有限公司

2020年1月7日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-002

新疆冠农果茸股份有限公司

获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

公司及控股子公司2019年度，累计获得与收益相关的政府补助如下：

单位：人民币 万元

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二、补助类型及对上市公司的影响

上述补助为与收益相关的补助，公司将依据《企业会计准则》的相关规定，进行会计处理，具体会计处理将以会计师对公司2019年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年1月7日

三、报备文件

1、关于下达2019年自治区区域协同创新专项（科技援疆）计划的通知（新科资字[2019]63号）；

2、关于拨付2019年第二季度就业补助资金的通知（师市财发[2019]259号）；

3、师市财发[2019]337号；

4、关于抜付科技专项经费的通知（师市财发[2019]382号）；

5、关于下达科技、中央政法转移支付专项经费的通知（师市财发[2019]420号）；

6、关于下达西部计划志愿者、“五共同一促进”及市场监督专项经费的通知（师市财发[2019]404号）；

7、师市财发[2019]487号；

8、关于拨付教育、商务、财经及青年创业专项经费的通知（师市财发[2019]453号）；

9、关于拨付第二师铁门关市工业技术改造专项资金的通知（师市财发[2019]92）；

10、关于拨付2018年中小企业国际市场开拓资金的通知（师市财发[2019]127号）；

11、关于做好2018年度出疆棉花运费补贴申报工作的通知（新财建[2019]312号）