深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-003

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十七次（临时）会议于2019年12月31日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2020年1月6日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中董事刘锋先生、杨华林先生、孔英先生现场出席，其余董事以视频通讯方式出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.01关于修改公司注册信息的议案

修订前：第二条 深圳市金新农科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由深圳市金新农饲料有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为440301103311334。

修订后：第二条 深圳市金新农科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由深圳市金新农饲料有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300715245167Q。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02关于增设公司副董事长的议案

修订前：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有1 名会计专业人士。

第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订后：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副事长不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1 人，副董事长1人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有1 名会计专业人士。

第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案

修订前：第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：5天前。

修订后：第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：3天前。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2020年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《董事会议事规则》详见2020年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事刘锋先生、肖世练先生回避表决

《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事刘锋先生作为粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁，董事肖世练先生作为粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官，均对此议案回避表决。粤港澳大湾区联合控股有限公司直接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）99.92%股权；粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）100%股权。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》

为支持公司控股孙公司福建一春农业发展有限公司生猪养殖项目建设，加速生猪养殖项目建设进度，同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司对其增资1,523万元，同时引进外部投资者南平市延平太古生态农业有限公司，本次增资完成后福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元，公司子公司武汉天种对其持股比例由60%稀释至51%，具体内容详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股孙公司增资扩股暨引入外部投资者的公告》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2020年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购货款提供担保，担保总额不超过10,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。

《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2020年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2020年2月3日（星期一）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

附件：

深圳市金新农科技股份有限公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

■

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-004

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第三十五次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次（临时）会议通知于2020年1月2日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2020年1月6日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中股东代表监事陈芳洲先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席刘焕良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以2票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联监事刘焕良先生回避表决。

经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利率定价合理，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

监事刘焕良先生作为本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司的投资经理对此议案回避表决。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的11家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-005

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于关联方向公司提供借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）拟向公司提供不超过3亿元的无息借款，借款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年1月28日湾区金农向公司提供了人民币3亿元的无息借款，上述借款将于2020年1月21日到期。为支持公司的经营发展，湾区金农拟将上述借款期限自2020年1月21日起延期12个月，借款年化利率为7.5%，借款利息按季度支付，到期还本金，预计资金总成本不超过2,250万元。

截止目前湾区金农持有公司股份9,400万股，占公司总股本的21.72%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湾区金农为公司关联法人，本交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次（临时）会议及第四届监事会第三十五次（临时）会议审议通过，关联董事刘锋先生、肖世练先生，关联监事刘焕良先生分别对此事项回避表决，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

本次借款系交易双方自愿协商的结果，借款年化利率为7.5%，预计资金成本不超过2,250万元，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N

3、类型：合伙企业（有限合伙）

4、住所：广州市天河区珠江东路13号1901之自编02单元

5、成立日期：2018年12月25日

6、注册资本：125,100万元人民币

7、执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司

8、经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

9、湾区金农的财务数据：截止2019年9月底，湾区金农总资产136,206.74万元，净资产106,197.26万元；2019年1-9月湾区金农实现营业收入0万元，净利润-9.48万元（以上数据未经审计）。

10、湾区金农持有公司股份9400万股，占公司总股本的21.72%，为公司控股股东，公司董事刘锋先生、监事刘焕良先生分别为粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁及投资经理，董事肖世练先生为粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官，粤港澳大湾区联合控股有限公司直接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）99.92%股权；粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有本次关联交易关联方广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此以外其与公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

1、交易事项：湾区金农向公司提供不超过人民币3亿元借款，借款年化利率为7.5%，预计资金成本不超过2,250万元。

2、借款期限：自2020年1月21日起12个月。

3、借款用途：补充公司流动资金。

4、还款方式：借款利息按季度支付，到期一次性归还借款本金。

5、有关本次借款的相关协议，公司授权公司董事长签订。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的交易金额为公司向湾区金农支付的借款利息，借款年化利率为7.5%，预计资金成本不超过2,250万元，该定价是公司依据当期公司融资成本、融资难度的基础并经双方协商确定，本次借款无需公司向借款方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

湾区金农为支持公司业务发展，本次提供的借款将用于补充公司流动资金，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易对方湾区金农与公司构成关联关系，本年年初至目前，湾区金农于2019年1月28日向公司提供了3亿元的无息借款，该事项已经公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。

七、独立董事事前认可和发表的意见

1、事前认可意见

独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：（1）本次交易对方湾区金农持有公司股份9,400万股，占公司总股本的21.72%，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

（2）本次湾区金农向公司提供的是借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于公司现金流的运转，借款利息公允、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、独立意见

独立董事对上述关联交易事项发表意见如下：公司第四届董事会第四十七次（临时）会议审议的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，已得到我们的事前认可。本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，关联董事进行了回避，符合法律法规等相关规定。符合公司全体股东的利益，同意此次关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利率定价合理，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。关联监事刘焕良先生对此议案回避表决。

九、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会、监事会关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟向湾区金农借款事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本次关联交易将有效补充公司流动资金，满足公司经营需要，公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，程序合法、有效；同时，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。湾区金农向公司提供借款暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

基于以上意见，东兴证券对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第四十七次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第三十五次（临时）会议决议

4、《东兴证券股份有限公司关于关联方向公司提供借款暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-006

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司控股孙公司增资扩股

暨引入外部投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股事项概述

福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）系深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）持有福建一春60%的股权，福建一春生态农业科技园有限公司（以下简称“一春生态”）持有福建一春40%的股权。为满足福建一春生猪养殖项目建设资金需求，加速生猪养殖项目建设进度，实现3年内年出栏50万头生猪的战略目标，福建一春拟通过增资扩股方式引进外部投资者南平市延平太古生态农业有限公司（以下简称“延平生态”），延平生态以人民币7,960万元向福建一春增资，同时公司子公司武汉天种、一春生态分别向福建一春增资1,523万元及518万元。本次增资完成后福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元，武汉天种、一春生态及延平生态持有福建一春的股权比例分别为51%、33%及16%，增资完成后福建一春仍为公司控股孙公司。公司董事会拟授权公司经营管理层办理本次增资扩股的具体相关事项。此事项已经公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次增资扩股事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

（一）南平市延平太古生态农业有限公司

1、统一社会信用代码：91350702MA33GTYT57

2、类型：有限责任公司

3、住所：福建省南平市延平区玉屏山闽江路1号时代大厦808室

4、成立日期：2019年12月26日

5、注册资本：300万元人民币

6、法定代表人：郑建锋

7、经营范围：蔬菜、果蔬、花卉、苗木种植及销售；淡水、家禽、羊养殖及销售；对农业、林业、畜牧行业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、自然人郑建锋持有其70%股权，郑忠持有其30%股权。

9、关联关系：延平生态与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东均不存在关联关系。

（二）武汉天种畜牧有限责任公司

1、统一社会信用代码：91420116778165818X

2、类型：其他有限责任公司

3、住所： 黄陂区三里镇银湖大道52号

4、成立日期：2005年8月18日

5、注册资本：8958万元人民币

6、法定代表人：赵祖凯

7、经营范围：种猪及生猪养殖销售,饲料生产(仅限分公司执证经营)、研究开发与销售,有机肥及鱼类销售;畜牧技术服务与研究开发;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营)

8、公司持有武汉天种99.75%股权，自然人姬鹏程持有其0.25%股权。

（三）福建一春生态农业科技园有限公司

1、统一社会信用代码：913507005532141055

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：黄陂区三里镇银湖大道52号

4、成立日期：2010年4月2日

5、注册资本：500万元人民币

6、法定代表人：余贞祺

7、经营范围：生猪饲养、销售;经济作物种植;花卉种植;草坪栽培、销售;水产养殖(不含滩涂)、销售;苗木销售;园艺开发;农业观光;农业技术开发、科研和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、自然人余逸卿持有一春生态60%股权，自然人余贞杨持有其30%股权，福建天源农业发展有限公司持有其10%股权。

9、关联关系：一春生态与公司、公司董监高及公司持股5%以上股东均不存在关联关系。

三、增资对象基本情况

（一）增资对象基本情况

公司名称：福建一春农业发展有限公司

统一社会信用代码：91350700705273981E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层

成立日期：1997年6月12日

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：余贞祺

经营范围：生猪销售;淡水水产养殖、销售;园林绿化;花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植;花卉、果蔬、食用菌销售;农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售;二元杂交母猪、商品猪苗销售;生猪饲养;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）增资对象一年又一期的财务数据如下：

■

（三）本次增资前后福建一春的股东情况

■

四、增资协议的主要内容

1、延平生态以人民币7,960万元增资福建一春，其中3,004万元计入其注册资本， 4,956万元计入其资本公积；武汉天种以人民币1,523万元增资福建一春，其中575万元计入其注册资本，948万元计入其资本公积；一春生态以人民币518万元增资福建一春，其中195万元计入其注册资本，323万元计入其资本公积；增资完成后，福建一春注册资本由15,000万元变更为18,774万元。

2、增资各方一致同意在增资协议生效之日起15日内缴付增资款，任何一方逾期缴付增资款的，每逾期一日，应当向已按期缴付的其他方支付逾期缴付金额万分之一的违约金。

3、增资各方一致同意在增资协议生效之日起一个月内，完成本次增资相关的工商变更登记手续。

4、每年3月31日前，福建一春向增资各方提供上年度的财务报表；增资各方按出资比例分享投资利润及分担投资亏损。

5、增资协议自各方签字盖章之日起成立，取得公司董事会审议通过后生效。

五、增资扩股的风险和对公司的影响

本次增资扩股事项完成后，有利于进一步增加福建一春的运营资金，有利于福建一春养殖项目的建设，有利于促进公司生猪养殖业务的蓬勃发展，符合公司五年发展战略规划的要求。本次增资扩股事项完成后，武汉天种对福建一春的持股比例将由60%下降至51%，仍为公司控股孙公司，不影响公司对其的控制权与合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本次增资扩股事项完成后，福建一春生猪养殖业务的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，是否能取得预期效果仍存在一定的不确定性。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-007

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于为下游经销商、养殖场（户）

提供担保额度支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年，担保总额不超过20,000万元。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次（临时）会议及第四届监事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意，独立董事对此发表了独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元。

4、担保人：本公司及公司子公司。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、担保原因及期限

（一）担保原因

本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。

公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。

（二）授权期限

本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日公司及控股子公司实际对外担保余额为44,693万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为34,454万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为34.59%。连同本次第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过的担保额度30,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为74,693万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%，超过经审计净资产的50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,895.46 万元，公司已累计收回代偿金额 552.14 万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十七次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第三十五次（临时）会议决议

4、《东兴证券股份有限公司关于公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-008

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为下属子公司提供原料

采购货款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表内的11家控股子公司向嘉吉投资（中国）有限公司、四川省长江国际贸易有限公司等供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过10,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

加上本次董事会审议的担保额度30,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为74,693万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%，超过经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

■

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人2018年财务数据

■

被担保人2019年9月30日财务数据

■

注：2018年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过10,000万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

四、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，部分控股公司的其他股东没有提供担保，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日公司及控股子公司实际对外担保余额为44,693万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为34,454万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为34.59%。连同本次第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过的担保额度30,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为74,693万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%，超过经审计净资产的50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,895.46 万元，公司已累计收回代偿金额 552.14 万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十七次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第三十五次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-009

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020年2月3日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年1月20日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截止2020年1月20日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案1.01：关于修改公司注册信息的议案

议案1.02：关于增设公司副董事长的议案

议案1.03：关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案

议案2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案3：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

议案4：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

上述议案已经公司 2020年1月6日召开的第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020 年1月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年2月1日（星期六）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年2月1日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年2月1日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第四十七次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日上午9：15，结束时间为2020年2月3日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-010

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年12月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年12月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月生猪销量合计2.89万头，收入合计9,851.32万元；2019年12月生猪销量环比增加40.29%，同比增长104.08%（扣除托管销售后）；生猪销售收入环比增加44.69%，同比增长631.20%（扣除托管销售后）。2019年12月具体销售情况如下：

■

注：1、以上数据不含公司参股公司情况。

2、生猪销售量2.89万头，其中自养生猪销售2万头，通过公司子公司托管生猪销售0.89万头；扣除托管后，公司商品猪销售1.27万头，销售均价为33.52元/公斤。

2019年1-12月，公司累计出栏生猪39.54万头，累计销售收入73,022.14万元。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟，都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日