江苏亨通光电股份有限公司

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-002号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

转股代码：190056 转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2993号），批复主要内容如下：

一、核准你公司向华为技术投资有限公司发行47,641,288股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司将按照上述批复文件要求及股东大会的授权，实施本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易后续事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-003号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

转股代码：190056 转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2993号）。根据上述事项，公司对《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订，主要修订内容如下：

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公司本次交易所涉及的其他备案程序（江苏省发改委境外投资项目备案程序和江苏省商务厅境外投资备案程序）尚在正常推进中，能否获得前述备案仍存在不确定性，公司将根据监管部门审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月八日