金财互联控股股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2020-002

金财互联控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年12月31日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2020年1月6日下午1:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司未来将侧重于互联网财税业务的开拓与发展，因此，拟对公司董事会成员在专业背景及业务方向的构成进行调整，拟将董事会成员由9名减少为7名，同时增加互联网财税专业领域的人员在公司董事会成员中的比重。

为此，公司拟相应修订《公司章程》中关于董事会成员人数的条款，即修订内容如下：

■

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱文明、徐正军、黄光明、林大海为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈丽花、季小琴、夏维剑为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

（1）经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名朱文明、徐正军、黄光明、林大海为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名陈丽花、季小琴、夏维剑为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

3、审议通过了《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》

由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，持股5%以上股东朱文明、徐正军实施增持公司股份计划遇到困难，经审慎研究，上述持股5%以上股东决定终止实施增持计划。

独立董事认为：关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，增持计划终止实施的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意相关持股5%以上股东终止实施增持计划，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱文明、徐正军回避表决。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的公告》（公告编号：2020-004）刊载于2020年1月8日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议提交的相关议案。相关内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见；

3、独立董事候选人声明；

4、独立董事提名人声明；

5、上市公司独立董事履历表。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年1月7日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人：

朱文明，男，中国国籍，1967年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事长、总经理；江苏东润金财投资管理有限公司董事长；兼任上海丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，上海垒土资产管理有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司董事，江苏菌钥生命科技发展有限公司监事，上海君德实业有限公司、上海君浩实业有限公司执行董事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会常务理事、江苏省党代表、盐城市工商联副会长。

朱文明先生直接持有本公司6593.4482万股股份，同时通过持有本公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司的股权而间接持有本公司8875.4560万股股份，为公司实际控制人。朱文明先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

徐正军，男，中国国籍，1971年出生，清华大学高级工商管理硕士，方欣科技有限公司创始人、董事长。现任本公司副董事长；方欣科技有限公司董事长。兼任广东益东金财资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京方欣恒利科技有限公司董事长。徐正军先生被评定为“广州市高层次人才优秀专家（A）”、“广东科技创新领军人才”。

徐正军先生直接持有公司12381.8578万股股份。徐正军先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

黄光明，男，中国国籍，1970年出生，天津大学研究生毕业，获硕士学位。历任深圳市华达电源系统有限公司和艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司经理、方欣科技有限公司营销中心总监、副总经理。现任本公司副总经理；方欣科技有限公司董事、总经理；兼任金财互联数据服务有限公司、青岛高新金财信息科技有限公司、北京方欣恒利科技有限公司董事，山东金财互联数据服务有限公司、广州金财互联区块链科技有限公司执行董事，浙江金财共享智能科技有限公司董事长、总经理，北京金财纵横信息咨询服务有限公司执行董事、总经理。

黄光明先生通过民生方欣1号集合资产管理计划持有本公司64.4362万股股份。黄光明先生与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

林大海，男，中国国籍，1980年出生，硕士学位，现任方欣科技有限公司董事、方欣科技有限公司首席架构师兼电局事业部总经理、青岛高新金财信息科技有限公司董事。广东省科技咨询专家库入库专家，广州市科技专家库入库专家，广州市优秀人才。2016年度广州优秀软件人才的“10年软件行业风云人物”，2013-2016连续4年评为广州开发区萝岗区创新创业骨干人才和紧缺人才。

林大海先生通过民生方欣1号集合资产管理计划持有本公司39.6530万股股份。与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

（二）独立董事候选人：

陈丽花，女，中国国籍，1965年出生，管理学博士，现任职于南京大学商学院会计学系教授。1982年9月入南京大学经济系经济管理专业学习，1986年毕业并获经济学学士学位，同年留校任教。1991年聘为南京大学讲师。1995年在职攻读管理学硕士，于1999年6月获管理学硕士学位。1999年3月聘为南京大学副教授。2003年在职攻读管理学博士，2008年9月获管理学博士学位。2010年12月31日聘为南京大学教授，主要从事财务会计、税务管理的教学和研究。兼任本公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

陈丽花女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

季小琴，女，中国国籍，1963年出生，现任职于中南财经政法大学会计学院会计系副教授、会计学专业硕士生导师。管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员，主要从事财务会计理论与实务、国际会计、公司治理与会计监管等方面的研究，在《中南财经政法大学学报》、《湖北财税》等刊物发表论文20多篇，合著一部，副主编、参编教材3本；兼任“九三”学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。兼任本公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、广东亿源通科技股份有限公司、广东紫科环保科技股份有限公司独立董事。

季小琴女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

夏维剑，男，中国国籍，1967年出生，大学法律本科毕业，执业律师，中共党员。1985年9月~1989年7月，南京大学法律系学习；1989年8月~1993年7月，南京市司法局工作；1993年7月至今，从事律师工作，现在江苏金禾律师事务所执业，合伙人，兼任本公司独立董事。

夏维剑先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

证券代码：002530 公告编号：2020-003

金财互联控股股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年12月31日以电子邮件、传真方式向公司全体监事发出，会议于2020年1月6日下午3:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席季祥先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李伟力先生、季祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》

关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意相关持股5%以上股东终止实施增持计划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2020年1月7日

附件：监事候选人简历

李伟力，男，中国国籍，1970年出生，上海财经大学专业会计硕士，中国注册会计师、注册税务师。现任方欣科技有限公司副总裁。历任北京市国家税务局征收管理处副处长、纳税服务处副处长、征管和科技发展处处长、北京市平谷区国家税务局局长；中国五矿集团财务总公司总经理助理（挂职）；东港股份有限公司市场总监；北京市注册税务师协会常务理事，北京法学会税收法治建设研究会理事。

李伟力先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任本公司监事，江苏丰东热技术有限公司监事、投资总监；兼任重庆丰东热处理工程有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司董事，南京丰东热处理工程有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、烟台丰东热技术有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东热炼有限公司监事。

季祥先生通过持有本公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司的股份而间接持有本公司160万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券代码：002530 公告编号：2020-004

金财互联控股股份有限公司

关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）于2020年1月6日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》，公司持股5%以上股东朱文明先生、徐正军先生决定终止实施增持计划，现将具体情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

基于对公司持续稳健发展的信心以及对公司内在价值的认可，为了提升市场信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，公司持股5%以上股东、董事，朱文明先生、徐正军先生计划自2018年6月22日至2020年7月7日期间以自有资金及自筹资金增持公司股份，增持金额合计在8,000万元至10,000万元之间。

二、本次增持计划实施情况

截至本公告日，公司董事长、总经理朱文明先生完成增持1,498,300股，合计增持金额为1,264.92万元。

■

三、终止实施增持计划的原因

自披露上述增持计划后，上述增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，持股5%以上股东朱文明、徐正军实施增持公司股份计划遇到困难，经审慎研究，上述持股5%以上股东决定终止实施增持计划。

四、会议审议情况

公司于2020年1月6日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》，关联董事朱文明先生、徐正军先生回避表决，独立董事和监事会均发表了同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，增持计划相关方及关联方将回避表决。

五、独立董事意见

独立董事认为：关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，增持计划终止实施的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意相关持股5%以上股东终止实施增持计划，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意相关持股5%以上股东终止实施增持计划。

七、报备文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第二十三次会议决议；

4、朱文明先生、徐正军先生分别向公司董事会提交的《关于终止实施增持计划的申请》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2019年1月7日

证券代码：002530 公告编号：2020-005

金财互联控股股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议提议，公司拟定于2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第二十八次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月23日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2020年1月23日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2020年1月23日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年1月16日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2020年1月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1 选举公司第五届董事会非独立董事（应选非独立董事4名）

2.1.1 选举朱文明先生为董事

2.1.2 选举徐正军先生为董事

2.1.3 选举黄光明先生为董事

2.1.4 选举林大海先生为董事

2.2 选举公司第五届董事会独立董事（应选独立董事3名）

2.2.1 选举陈丽花女士为独立董事

2.2.2 选举季小琴女士为独立董事

2.2.3 选举夏维剑先生为独立董事

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（应选股东代表监事2名）

3.1 选举李伟力先生为股东代表监事

3.2 选举季祥先生为股东代表监事

4、审议《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容已刊载于2020年1月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

公司本次股东大会不设置总议案。上述议案2、3将采用累积投票方式进行表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

相关人员简历已经披露在第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议决议公告中，具体内容刊载于2020年1月8日巨潮资讯网；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；独立董事和非独立董事的表决分别进行。

注：议案2、3、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，议案1须以特别决议通过；议案4涉及的部分持股5%以上股东及其关联股东在审议该议案时回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年1月17日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

金财互联控股股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月17日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

（2）邮政编码：224100

（3）联系电话：0515-83282838

（4）传 真：0515-83282843

（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

（6）联 系 人：房莉莉

6、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年1月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月23日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日