南京高科股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2020-001号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年1月6日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于2019年12月31日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于授权公司董事长购买土地事项的议案》；
综合考虑南京市较为稳健的房地产市场形势和公司房地产业务深耕区域市场的策略，为促进公司业务的可持续发展，在风险可控的前提下增加合理价位的优质商品房土地储备，增强公司参与土地拍卖决策的灵活性和时效性，同意在公司章程授权范围内，授权公司董事长行使下列职权：在董事会闭会期间，在遇有土地招投标等紧急情况时，根据经营计划和经营班子提议，对公司（含控股公司）购买土地事项交易额不超过公司最近一期经审计资产总额30%的项目行使决策权和审批权，事后将相关情况及时通报董事会并备案。授权有效期为两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、《关于对南京高科建设发展有限公司股权划转及增资的议案》；
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）系公司全资子公司，成立于1994年5月，注册资本3亿元，法定代表人吕晨。高科建设主要从事市政基础设施建设、房屋建筑安装工程施工及监理等业务。
高科建设最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：万元
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注：上述2018年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）系公司全资子公司，成立于2008年1月（前身为成立于1992年8月的南京新港公用事业公司），注册资本2,000万元，法定代表人吕晨。高科园林主要从事园林绿化施工及养护等业务。
高科园林最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：万元
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注：上述2018年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
目前，公司市政工程施工等业务主要由高科建设和高科园林两家全资子公司承担。为切实把握南京紫东地区开发建设的市场机遇，落实公司积极发展市政业务的策略，进一步发挥业务协同效应，提升管理效率和市场竞争能力，同意公司将持有的高科园林全部股权按照目前公司对高科园林长期股权投资的账面价值1,500万元以划转方式增资至高科建设，并获得高科建设100%的股权支付。划转完成后，高科园林将成为高科建设的全资子公司，高科建设注册资本增至3.15亿元。
本次划转前后相关股权结构如下：
1、划转前股权结构
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2、划转后股权结构
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本次股权划转不会改变相关资产的业务性质，也不会对公司合并权益产生影响。同意授权公司董事长全权办理本次股权划转涉及的包括但不限于工商变更等具体事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、《关于对南京高科新浚管理有限公司增资的议案》；
南京高科新浚投资管理有限公司（以下简称“高科新浚”）成立于2015年10月，是公司投资设立新浚一期基金时设立的投资管理公司。法定代表人为秦扬文。目前注册资本100万元：其中公司以现金出资35万元、持股35%，高科新浚管理团队核心成员秦扬文（境内自然人，现任南京高科新浚股权投资合伙企业管理合伙人）、于上亭（境内自然人，现任南京高科新浚股权投资合伙企业合伙人）分别以现金出资40万元、25万元，持股比例分别为40%、25%。
高科新浚最近一年又一期的主要财务指标如下表：
单位：万元
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注：上述2018年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，高科新浚拟任新浚二期基金管理人（详见公司临2019-039号公告）。为满足中国证券投资基金业协会对申请登记私募基金管理人在注册资本等方面的政策和要求，确保高科新浚申请登记基金管理人资格顺利推进和新浚二期基金的及时运作，同意公司与其他股东按原持股比例对高科新浚以现金增资400万元，其中公司将以自有资金认缴140万元，增资完成后高科新浚注册资本将达到500万元，股东持股比例保持不变。
由于公司董事徐益民先生、陆阳俊先生是高科新浚董事，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了此项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、《关于调整南京高科皓熙定增私募证券投资基金二级市场股票投资额度的议案》。
经2016年9月1日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司以自有资金9.88亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，基金总规模为10亿元，基金管理人为皓熙投资。
高科皓熙主要投资于A股股票定向增发等项目，并可在基金本金10%额度内适当灵活进行二级市场股票投资。该基金成立以来受定增相关政策调整和资本市场整体下跌等影响，出现了一定的浮亏。2019年，高科皓熙抓住二级市场的结构性机会，通过调整投资结构、加强主动管理等措施，获得了较好的投资效果。截至2019年末，高科皓熙单位净值为0.675元（未经审计），2019年全年涨幅超过45%，取得了高于市场平均水平的收益。
基于近期投资环境的积极变化以及高科皓熙的运作情况，为及时把握二级市场发展机遇，加强操作的主动性和灵活性，精选新的优质投资标的，提高高科皓熙整体盈利能力，同意高科皓熙适当提升开展二级市场股票投资的额度，由不超过基金本金的10%调整为基金总资产的20%，上限不超过人民币2亿元（该额度范围内可滚动使用）。
董事会要求公司督促高科皓熙基金管理人认真研判形势，科学选择投资标的，不断完善内部风险控制制度，及时控制并规避相关投资风险，为投资人实现更好的回报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月八日
