广州白云电器设备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2020-003
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月7日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，李胜兰女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书王卫彬先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的1/2以上表决通过，议案1、议案2为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所
律师：夏凯、孙泳鑫
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州白云电器设备股份有限公司
2020年1月8日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2020-004
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由全体董事推选胡德兆先生主持，会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举胡德兆先生为公司第六届董事会董事长，其任期与第六届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》
选举公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
周林彬先生、周渝慧女士、王义先生为提名委员会委员，周林彬先生为提名委员会召集人；
周渝慧女士、傅元略先生、胡明聪先生为薪酬与考核委员会委员，周渝慧女士为薪酬与考核委员会召集人；
傅元略先生、周林彬先生、陈烁先生为审计委员会委员，傅元略先生为审计委员会召集人；
黄嫚丽女士、周渝慧女士、胡德兆先生为战略发展委员会委员，黄嫚丽女士为战略发展委员会召集人。
上述各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为继续保持公司经营管理层的稳定，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任胡明聪先生为公司总经理；在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长胡德兆先生代行董事会秘书职责。
经总经理提名，董事会聘任王义先生为副总经理，主管公司技术系统；聘任黄楚秋先生为副总经理，主管公司营销系统和桂林电力电容器有限责任公司；聘任王卫彬先生为副总经理、财务负责人，主管公司财务相关事项；聘任姚琪先生为副总经理，主管公司行政系统。
上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年1月8日
附件：
胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；1996年至2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。
王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972年6月出生，大学学历，EMBA，高级工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年7月至2002年1月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006年6月至今担任公司董事；2008年3月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009年至今担任公司总工程师；2012年9月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长，广州市机电工程学会第七届理事会常务理事。
黄楚秋，中国国籍，无境外居留权，男，1963年7月出生，研究生学历，本科毕业于湖南大学，硕士研究生毕业于中国人民大学。1984年进入桂林电力电容器有限责公司，历任设计处副处长、副总工程师，1999年至2009年9月任桂林电力电容器有限责任公司副总经理；2009年10月至2011年3月在南京电气（集团）有限责任公司任职副总经理；2006年至今任桂林电力电容器有限责任公司董事，2011年4月至今任白云电气集团有限公司副总经理，2018年5月至今任广州白云电器设备股份公司副总经理， 2019年7月至今任桂林电力电容器有限责任公司总经理。
王卫彬，中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，大学学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作，历任工艺员、设计员、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2008年1月至2010年5月担任企业管理办公室经理；2010年5月至2010年12月担任采购部经理；2011年1月至2014年7月担任企业管理办公室经理；2014年7月至2016年12月担任配电箱事业部总监；2017年1月至2019年12月担任代财务总监、低压元件事业部总监；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者。
姚琪，中国国籍，无境外居留权，男，1973年10月出生，大学学历，华东师范大学应用心理学研修。先后在金融、制造、医药、文旅、咨询行业服务，历任人力资源负责人、组织发展负责人、企业学院院长、总经理等职务。五年专职企业咨询顾问经验，为企业的“战略构建”、“职位体系构建”、“管理能力模型”、“人才培育体系构建”、“薪酬管理体系构建”、“绩效考核体系构建”等项目提供解决方案并引领落地。2020年1月正式加入广州白云电器设备股份有限公司。
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2020-005
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日以现场表决的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由全体监事推选曾彬华先生主持，会议应参加表决的监事共5名，实际参加表决的监事5名，占全体监事人数的百分之百。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举曾彬华先生为公司第六届监事会主席，其任期与第六届监事会任期一致。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2020 年1月8日
