烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2020-001

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月26日以电话的形式发出会议通知，并于2020年1月7日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2020-002

烟台双塔食品股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、投资概述

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务经营及发展需要，拟以自有资金50万美元在美国设立全资子公司：FOLLOW NATURE INC.（暂定名称，具体以相关部门核定为准）。

2020年1月7日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、名称：FOLLOW NATURE INC.

2、注册资本：50万美元

3、法定代表人：原士博

4、经营范围：蛋白及蛋白制品、淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、功能性配料的批发零售。（具体以相关部门核定为准）

5、资金来源：自有资金，公司持股100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

在美国设立子公司，有利于扩大公司品牌的国际影响力，提升企业形象；有利于公司进一步拓展海外市场、优化经营结构、扩大销量、增加收益，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，加快公司的国际化进程。

2、存在的风险

公司的海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此子公司的设立仍存在

不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日