天津环球磁卡股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易获得
中国证监会核准批文的公告

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-001

天津环球磁卡股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易获得

中国证监会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行391,135,219股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2020年1月9日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-002

天津环球磁卡股份有限公司关于

《天津环球磁卡股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（修订稿）》之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第65次会议审核，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。2020年1月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）。

公司现根据本次重组最新核准情况，对重组报告书进行了如下补充和修订。如无特别说明，本公告所述词语或简称与重组报告书中“释义”所述词语或简称具有相同含义。重组报告书中修订、补充及更新的内容具体如下：

一、鉴于中国证监会已核准本次交易，修订了重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行的和尚未履行的审批程序”及“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易决策过程和批准情况”相关内容。

二、鉴于中国证监会已核准本次交易，删除了“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）本次重组审批风险”及“二、募集资金及投资项目风险”之“（一）募集配套资金未能实施风险”中相关表述、以及“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（一）本次重组审批风险”及“二、募集资金及投资项目风险”之“（一）募集配套资金未能实施风险”中相关表述。

三、鉴于中国证监会已核准本次交易，修改、删除了重组报告书中其他涉及尚需证监会核准的相关表述。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2020年1月9日