中国第一重型机械股份公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2020-001
中国第一重型机械股份公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年1月8日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事隋炳利、胡建民、朱元巢、杜兵、张建平因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事周永禄、张皓因公出差未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书胡恩国出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.回避表决情况：无。
2.特别决议情况：无。
3.中小投资者单独计票情况：议案1.01为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：杨映川
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国第一重型机械股份公司
2020年1月9日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2020--002
中国第一重型机械股份公司第四届
董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第七次会议于2020年1月8日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞等制度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》，任命陆文俊为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，杜兵为薪酬与考核委员会委员，张建平为战略委员会委员、提名委员会委员。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：陆文俊、杜兵、张建平简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2020年1月9日
附件
陆文俊简历
一、基本情况：
陆文俊，男，汉族，浙江嘉兴人，1967年8月出生，1989年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，哈尔滨电工学院电机专业，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
二、工作简历：
1985.09--1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习
1989.08--1990.03 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司人教部职员
1990.03--1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部
1995.03--1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理
1997.04--1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理
1998.10--2000.12 中国重型机械总公司副总经理
2000.12--2002.12 中国重型机械总公司总经理
2002.12--2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记
2011.12--2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记
2016.03--2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副董事长
2016.07--2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2016.10--2017.03 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
（其间：2016.09--2016.11 中央党校厅局级干部进修班（第67期）世界格局变化与中国对外战略研究专题学习）
2017.03--2017.10 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2017.10--2018.01 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
2018.01--2018.03 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.03--2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
2018.12--2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记
2019.11--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委
2019.12一2020.01 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司总经理
2020.01一 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
第十三届全国人大代表
杜兵简历
一、基本情况：
杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962年12月出生，1983年3月参加工作，1998年7月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
二、工作简历：
1983.08--1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师
1989.02--1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师
1994.09--1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
1997.08--2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员
2003.02--2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
2005.03--2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
2006.03--2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长
2013.02--2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
2015.11--2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
2017.07一2019.06 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
2019.06一2020.01 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员
2020.01-- 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
张建平简历
一、基本情况：
张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966年3月出生，1991年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
二、工作简历：
1991.07--1993.12 对外经济贸易大学教师
1993.12--1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
1994.12--1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
1999.10--2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长
2010.10--2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授
2014.12一2019.06 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
2019.06--2020.01 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员
2020.01-- 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
