上海益民商业集团股份有限公司
董事会八届十二次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2020-01

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董事会八届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第十二次会议于2020年1月8日在公司总部会议室召开，应到董事八人，出席本次会议的董事有杨传华、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事审议并一致通过了“关于聘任公司总经理及增补公司董事的议案”。

公司董事会决定聘任陈洪志先生为公司总经理，并提名其为公司第八届董事会董事候选人，有关董事选举的事项还需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂对聘任公司总经理事项发表了独立意见，同意本次聘任决定。

陈洪志先生简历附后。

特此公告。

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董 事 会

2020年1月8日

附：陈洪志先生简历

陈洪志，男，1974年8月出生，在职研究生学历，经济学硕士。曾任上海经纬（集团）有限公司副总经理、党委委员，黄浦区国有资产监督管理委员会副主任，黄浦区财政局副局长、调研员、二级调研员（援青任果洛州财政局副局长），上海豫园（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2020-02

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第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第八届监事会第十三次会议于2020年1月8日在公司总部会议室召开，应到监事四人，出席本次会议的监事有刘以静、陈建军、吴怡、解其泉四人。会议一致审议通过如下决议：

审议并通过“关于增补监事的议案”。

监事会同意增补胡剑锋先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止，监事候选人简历附后。

以上议案需递交公司股东大会审议。

特此公告。

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监 事 会

2020年1月8日

附：第八届监事会监事候选人简历：

胡剑锋，男，1978年10月出生，大学学历，注册会计师。曾任三井纤维物资贸易（中国）有限公司财务部副经理、国药控股股份有限公司特殊药品管理总部财务负责人等职务。现就职于上海市黄浦区国资委董监事中心。