广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2020-002

广东光华科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年1月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年1月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2020-003）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年1月10日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2020-003

债券代码：128051 债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于变更注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月9日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128051；债券简称：光华转债）自2019年6月21日起可转换为公司股份，截至2019年12月31日，公司总股本为人民币374,235,028元。2019年7月1日至2019年12月31日，共有504张光华转债转换为公司股份，公司总股本增加至374,235,028股。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，现公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

二、决策程序

2020年1月9日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》：根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2020年1月10日