浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-011
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年1月9日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市华统食品有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽水市华统食品有限公司提供担保的公告》。
2、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司提供担保的公告》。
独立董事就上述1、2议案均发表了同意独立意见，具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
3、审议并通过《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在天台县设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年1月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-012
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年1月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年1月9日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市华统食品有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽水市华统食品有限公司提供担保的公告》。
2、审议并通过《关于公司为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2020年1月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2020年1月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-013
浙江华统肉制品股份有限公司
关于为控股子公司丽水市华统食品有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足控股子公司丽水市华统食品有限公司（以下简称“丽水食品”）畜禽屠宰等项目建设资金需求，公司拟为丽水食品向中国建设银行丽水莲城支行申请4,700万元长期借款提供2,397万元连带责任保证担保，担保期限不超过36个月。
同时，公司董事会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：丽水市华统食品有限公司
统一社会信用代码：91331102MA2E0KH81B
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡礼伟
成立时间：2018年12月6日
经营期限：2018年12月6日至长期
注册资本：1,200万元人民币
住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇南山园园中路131号180室
经营范围：生猪、牛、羊、家禽屠宰、加工,肉制品加工。
2、股权关系
丽水食品为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，浙江绿园禽业有限公司持有其28%的股权，郑瀚持有其14.91%的股权，郑建飞持有其6.09%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元人民币
■
备注：上述2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司丽水食品向中国建设银行丽水莲城支行申请4,700万元长期借款提供2,397万元连带责任保证担保，担保期限不超过36个月。（自合同的实际签署日期开始计算）。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
丽水食品为公司控股子公司，资产状况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内。
公司本次为丽水食品向中国建设银行丽水莲城支行申请4,700万元长期借款提供2,397万元连带责任保证担保，剩余2,303万元长期借款由公司控股股东华统集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。丽水食品由公司绝对控股，且本次融资是其畜禽屠宰等项目建设所需，公司能对丽水食品经营管理及财务风险进行控制。通过本次担保有利于控股子公司丽水食品顺利融资以及项目建设的正常推进，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外担保总额为23,500万元。
本次公司拟为丽水食品向中国建设银行丽水莲城支行申请4,700万元长期借款提供2,397万元连带责任保证担保，担保金额占公司2018年12月31日经审计净资产的1.85%。
若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为35,627万元（含本次董事会同时审议批准的为控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司向中国建设银行丽水莲城支行申请13,900万元长期借款提供9,730万元连带责任保证担保的额度），占公司2018年12月31日经审计净资产比例为27.45%、占公司2018年12月31日经审计总资产比例为16.38%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年1月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-014
浙江华统肉制品股份有限公司
关于为控股子公司丽水市丽农生态农牧
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司（以下简称“丽水农牧”）生猪养殖项目建设资金需求，公司拟为丽水农牧向中国建设银行丽水莲城支行申请13,900万元长期借款提供9,730万元连带责任保证担保，担保期限不超过72个月。
同时，公司董事会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司
统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈斌
成立时间：2018年5月8日
经营期限：2018年5月8日至长期
注册资本：3,000万元人民币
住所：浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街881号
经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。
2、股权关系
丽水农牧为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，浙江新三和动物保健品有限公司持有其30%的股权。
3、主要财务指标
单位：万元人民币
■
备注：上述2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司丽水农牧向中国建设银行丽水莲城支行申请13,900万元长期借款提供9,730万元连带责任保证担保，担保期限不超过72个月（自合同的实际签署日期开始计算）。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
丽水农牧为公司控股子公司，资产状况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内。
公司本次为丽水农牧向中国建设银行丽水莲城支行申请13,900万元长期借款提供9,730万元连带责任保证担保，剩余4, 170万元长期借款由公司控股股东华统集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。丽水农牧由公司绝对控股，且本次融资是其生猪养殖项目建设所需，公司能对丽水农牧经营管理及财务风险进行控制。通过本次担保有利于控股子公司丽水农牧顺利融资以及项目建设的正常推进，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外担保总额为23,500万元。
本次公司拟为丽水农牧向中国建设银行丽水莲城支行申请13,900万元长期借款提供9,730万元连带责任保证担保，担保金额占公司2018年12月31日经审计净资产的7.50%。
若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为35,627万元（含本次董事会同时审议批准的为控股子公司丽水市华统食品有限公司向中国建设银行丽水莲城支行申请4,700万元长期借款提供2,397万元连带责任保证担保的额度），占公司2018年12月31日经审计净资产比例为27.45%、占公司2018年12月31日经审计总资产比例为16.38%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年1月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-015
浙江华统肉制品股份有限公司
关于在天台县设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2020年1月9日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在浙江省天台县设立全资子公司天台华统牧业有限公司（以下简称“天台牧业”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。天台牧业注册资本为人民币5,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：天台华统牧业有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省天台县
5、经营范围：生猪养殖、销售，提供生猪养殖技术服务、管理服务。
6、营业期限：长期
7、资金来源：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，持有天台牧业100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司生猪养殖规模，推动公司战略性发展。公司本次拟在天台县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资交易事项有利于加快公司主营业务发展，完善产业链一体化经营模式，符合公司长远规划及发展战略。
（二）本次交易存在的风险
1、产品市场价格波动风险
商品猪价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。
2、疫情风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低。
3、管理风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年1月10日
