烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议
决议的公告
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-004
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2020年1月10日上午9：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年12月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展需要，为了有效增加其资金规模，亦符合公司长期发展战略。公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）按目前持股比例，共同对参股公司爱淘宠物货币增资580.00万美元，其中源飞宠物增资295.80万美元，公司增资284.20万美元，本次增资完成后，各投资方持股比例不变。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月11日
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-005
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020年1月10日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：本次增资是基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）的业务发展需要，可以有效增加其资金规模，亦符合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2020年1月11日
证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-006
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于拟对爱淘宠物生活用品
（柬埔寨）有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）系烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。●
2、本次关联交易前，过去12个月内，公司与爱淘宠物未发生其他关联交易，且公司未与其它关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。本次关联交易审批权限在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易的概述
2019年5月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的议案》，同意公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%的股权。
2020年1月10日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）按目前持股比例，共同对参股公司爱淘宠物货币增资580.00万美元，其中源飞宠物增资295.80万美元，公司增资284.20万美元，本次增资完成后，各投资方持股比例不变。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，爱淘宠物系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易前，过去12个月内，公司与爱淘宠物未发生其他关联交易，且公司未与其它关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。本次关联交易审批权限在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司
英文名称：I TAO PET SUPPLIES（CAMBODIA） CO., LTD.
注册号码（柬埔寨）：00040891
公司类型：私人有限公司
成立日期：2019年3月6日
注册地址：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村
法定代表人：庄明允
注册资本：1,000万美元
经营范围：宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口。
本次增资完成前后，爱淘宠物的股权情况如下：
■
2019年1-6月，爱淘宠物实现营业收入0.00万美元，净利润-0.15万美元，截至2019年6月30日，爱淘宠物净资产为297.85万美元（以上数据未经会计师事务所审计）。
三、其他增资方基本情况
公司名称：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
统一社会信用代码：91330326766445257X
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：庄孔济
注册资本：8018万人民币
成立日期：2004年09月27日
营业期限至：2034年09月23日
住所：平阳县水头镇标准园区宠乐路1号
经营范围：宠物玩具、皮塑制品、宠物日用品、宠物食品生产、销售；宠物日用品及宠物食品的研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增资是基于爱淘宠物的业务发展需要，可以有效增加其资金规模，亦符合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除本次的关联交易事项以外，公司未与爱淘宠物发生其他关联交易。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2020年1月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》；同时，公司董事会授权公司总经理负责签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。本次交易在董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议
2020年1月10日，公司第二届监事会第十八次会议审议并通过《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次增资是基于爱淘宠物业务发展需要，可以有效增加其资金规模，亦符合公司长期发展战略。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：本次增资暨关联交易有效保障爱淘宠物的资金需求，增强其资金实力，满足公司整体发展规划的需求；本次增资暨关联交易内容合法有效、程序合法，符合公司及所有股东的长远利益。综上所述，独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
独立董事独立意见：本次增资旨在增强爱淘宠物的资金实力，提高其综合竞争力，以满足本公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益，本次增资不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，符合上市公司及股东利益。董事会在审议此项关联交易时，会议的决议程序和表决合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，公司全体独立董事同意上述关联交易。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司对参股子公司爱淘宠物增资是基于其业务发展需要，可以有效增加其资金规模，且本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；
（二）该事项已经公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十八次会议分别审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；
基于上述，保荐机构对中宠股份拟对参股子公司爱淘宠物增资暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于公司拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的核查意见；
5、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月11日
