西宁特殊钢股份有限公司
八届九次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-002

西宁特殊钢股份有限公司

八届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于2019年12月31日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2020年1月10日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

公司副总经理曹小军先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见公司于2020年1月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2020-003号）。

（二）审议通过了《关于确定2019年度审计服务机构审计报酬的议案》。

经公司八届七次董事会及2019年第七次临时股东大会通过，确定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。

根据董事会审计委员会的建议，公司董事会同意支付审计服务报酬145万元（含税），其中会计师事务所年报审计费用100万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年1月10日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2020-003

西宁特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年12月31日收到公司副总经理曹小军先生的书面辞职报告。曹小军先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹小军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曹小军先生在职期间为公司生产经营所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司八届九次董事会会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，同意聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年1月10日

副总经理候选人简历：

马元升，男，汉族，青海乐都人，1968年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长，财务企管部部长助理，营销部副部长，营销部部长，现任公司副总经理。