大化集团大连化工股份有限公司第八届
董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2020-001

大化集团大连化工股份有限公司第八届

董事会第十次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日以以书面、电话和电子邮件方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2020年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

1、审议通过关于续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案

（详见公司2020－002号公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于聘任赵家有先生为公司副总经理的议案

日前，公司原副总经理汪德春先生因个人原因辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，决定聘任赵家有先生为公司副总经理。

公司独立董事认为，公司董事会对副总经理的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；经审阅赵家有先生的个人履历及工作经历，认为赵家有先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意聘任赵家有先生为公司副总经理。（附赵家有先生简历）

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020年1月13日

赵家有先生简历：

赵家有，男，1987年11月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。2011年8月入公司生产科工作，历任公司生产科工艺员、生产调度室调度员、调度科长、煅烧车间主任，2018年3月至今任公司氯化铵车间主任。

证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2020-002

大化集团大连化工股份有限公司关于续聘

2019年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日召开八届十次董事会和八届九次监事会，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构及内控审计机构的议案》，并授权公司经理层根据其工作内容与其协商确定2019年年度财务审计及内控审计的报酬。现将相关事宜公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司2018年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

鉴于大华审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，续聘大华为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事认为，大华具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020年1月13日

证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2020-003

大化集团大连化工股份有限公司

关于调整指定信息披露报刊的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，自即日起将调整常年信息披露的指定报刊。调整后，公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》和《香港商报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请投资者关注。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020年1月13日