德展大健康股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-005

德展大健康股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间为2020年1月13日下午14：30分

网络投票时间为2020年1月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日09:15－15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,415,178,761股，占上市公司总股份的63.1359％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,001,000,995股，占上市公司总股份的44.6580％。

通过网络投票的股东6人，代表股份414,177,766股，占上市公司总股份的18.4779％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份127,183,535股，占上市公司总股份的5.6741％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份127,143,835股，占上市公司总股份的5.6723％。

通过网络投票的股东5人，代表股份39,700股，占上市公司总股份的0.0018％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

议案1、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：

同意1,415,147,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对31,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意127,151,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对31,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2、律师姓名：常娜娜、刘骁

3、结论性意见：

本所律师认为，公司二○二○年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2020年第二次临时股东大会决议

2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2020年1月13日