安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2020-001

安徽广信农化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年1月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为全资子公司担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请10,000万元的综合授信，授信期限为一年，并由公司对东至广信进行担保。具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。

在此额度范围内，授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表相关公司签署担保合同及其相关的所有文书。本授权有效期为公司公告之日起一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年1月14日

证券代码：广信股份 证券简称：603599 公告编号：2020-002

安徽广信农化股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过10，000万元，截止本公告日，公司为安徽东至广信农化有限公司提供的担保余额为0.00元

● 本次担保是否有反担保:否

● 公司无逾期的对外担保

一、担保情况概述

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）在民生银行股份有限公司合肥分行人民币10,000万元综合授信(敞口)提供担保，担保期限均为一年。

本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

东至广信系公司全资子公司，成立于2009年11月，注册资本：壹拾亿捌仟万圆整，注册地：安徽省东至经济开发区，经营范围：氯化苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯、间硝基氯化苯、硝基氯苯混合油、邻苯二铵、大苏打、氯化铵、光气及光气系列产品（氯甲酸甲脂、多菌灵、3、4二氯苯基异氰酸酯、盐酸、氰胺基甲酸甲酯）、草甘膦原药、三氯化磷、硫酸、亚磷酸二甲酯、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯残液、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙，生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务。

截至2018年12月31日，经审计的东至广信总资产250,540.71万元，净资产163,056.85万元，总负债87,483.86万元，营业收入188,126.24万元，净利润17,054.18万元。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，东至广信向民生银行股份有限公司合肥分行申请10,000万元的综合授信，授信期限为一年，并由公司对东至广信进行担保。具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会认为：上述担保，有利于推动东至广信的业务拓展，有利于补充东至广信资金的流动性，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对全资子公司担保累计发生金额为人民币0.00元。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一会议决议；

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年1月14日