江苏神通阀门股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-002
江苏神通阀门股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年12月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2020年1月15日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2020年1月10日
7、现场会议主持人：公司董事王懿先生
8、会议的合法性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计14人，代表有表决权股份数24,783.8200万股，占公司股本总额的51.0211%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额24,694.7400万股，占公司总股份数的50.8377%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份总数89.0800万股，占公司总股份数的0.1834%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共6人，代表有表决权的股份总数4,346.2113万股，占公司总股份数的8.9473%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于变更审计机构的议案
表决结果：赞成：24,783.8200万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：4,346.2113万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案
表决结果：赞成：24,783.8200万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：4,346.2113万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
四、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对2020年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-003
江苏神通阀门股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2020年1月10日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020年1月15日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中董事韩力先生委托董事张玉海先生参加会议并行使表决权）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由公司董事吴建新先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于提名肖勇波为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员的议案
关联董事肖勇波先生已回避表决该议案。
表决结果: 同意6票；反对: 0票； 弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定肖勇波先生为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员, 其中肖勇波先生任提名委员会主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-004
江苏神通阀门股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年12 月 31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
业绩预告期内，受核电新建项目恢复审批等因素影响，报告期内公司交货的核电阀门和法兰、锻件增加导致销售收入增加；冶金行业和能源石化行业的阀门市场需求增加导致销售收入大幅增加；随着公司经营规模持续扩大、智能制造和信息化水平的提高，增收节支、降本增效的系列措施取得了成效。
四、其他相关说明
本次2019年度业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2020年1月16日
