长江投资实业股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一001
长江投资实业股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会议于2020年1月14日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，同意李乐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。同时，孙立先生不再担任公司董事职务（李乐先生简历及其他详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告》）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
二、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任李乐先生为公司总经理，任期自即日起至2021年2月11日止。同时，孙立先生不再担任公司总经理职务（李乐先生简历及其他详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告》）。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
三、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向以下银行申请借款，具体如下：
1.同意公司向上海浦东发展银行继续申请借款人民币15,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
2.同意公司向华夏银行上海市分行继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
3.同意公司向中国建设银行上海市分行继续申请借款人民币15,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
4.同意公司向上海农商银行继续申请借款人民币10,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
四、审议通过了《长江投资公司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：1票。
郑金国董事弃权。弃权理由：公司目前处于转型时期，该办法对经营层的制约和激励是否明显有效难以预计，故对本议案弃权。
五、审议通过了《关于召开长江投资公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年2月4日（星期二）下午14:30在上海市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一002
长江投资实业股份有限公司
关于董事、高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，经长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐（以下简称：长江联合集团）推荐、经公司董事会提名委员会审查，提名李乐先生为公司第七届董事会董事候选人，并拟聘任李乐先生为长发集团长江投资实业股份有限公司总经理。同时，孙立先生不再担任长江投资公司董事、总经理职务。
公司2020年1月14日（星期二）上午召开了公司七届十九次董事会议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于董事变更的议案》，同意李乐先生为公司第七届董事会董事候选人（李乐先生简历附后），任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。同时，孙立先生不再担任公司董事职务。
该议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任李乐先生为公司总经理（李乐先生简历附后），任期自即日起至2021年2月11日止。同时，孙立先生不再担任公司总经理职务。
公司独立董事就该事项发表了独立意见并一致同意提名李乐为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；同意聘任李乐先生为公司总经理。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年1月16日
李乐先生简历：
李乐，男，1979年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，管理学博士 。2004年7月参加工作，曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、上海市浦东新区人民政府研究室副主任科员、中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、中共上海市委办公厅市区工作处主任科员、中共上海市委办公厅机关党委办公室主任科员、中共上海市委办公厅机关党委办公室副主任（副处级）、长江联合集团综合业务部副总经理、长江联合集团投资发展部副总经理、长江联合集团董事、董事会秘书、董事会办公室/行政办公室主任；现任长江联合集团董事。
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 公告编号：2020-003
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月4日 14点30分
召开地点：上海市永和路118弄35号楼 长江投资公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月4日
至2020年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届十九次董事会审议通过，请参见公司于2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年1月22日（星期三）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路；
联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联 系 电 话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2020年1月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
