江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2020-002
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议,于二〇二〇年一月十日以书面方式发出通知,于二〇二〇年一月十五日以专人送达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于修改《公司章程》的议案。
该议案内容详见刊登于2020年1月17日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(临2020-003号)。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
根据《公司章程》,对《股东大会议事规则》作如下修改:
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《股东大会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。
根据《公司章程》,对《董事会议事规则》作如下修改:
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《董事会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
以上第1-3项议案需提交股东大会审议。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
该项议案内容详见刊登于2020年1月17日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-004号)
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司
董事会
二○二○年一月十七日
证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2020-003
江苏扬农化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案,对公司章程作如下修改:
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《公司章程》(草案)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2020-004
江苏扬农化工股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年2月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月3日14点30分
召开地点:扬州新世纪大酒店,地址:扬州市维扬路101号。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月3日
至2020年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已刊登于2020年1月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:第1项
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续;
2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;
3、登记地点:公司证券办公室;
4、登记时间:2020年1月20-22日8:00一11:30、13:30一17:00。
六、其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式:
公司地址:扬州市文峰路39号
邮政编码:225009
联 系 人:吴孝举、任杰
电 话:(0514)85860486
传 真:(0514)85889486
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司
董事会
2020年1月17日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。