浙江钱江生物化学股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2020一005

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期将于2020年1月19日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为保持相关工作的连续性，在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2020一006

浙江钱江生物化学股份有限公司

2019年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2019年度业绩预计为1,600万元到2,100万元。

2、公司本次业绩预盈主要是由于政府补助和资产处置非经常性损益事项所致，影响金额为8,122万元。

3、扣除上述非经常性损益事项后，公司2019年度业绩预计为-6,022万元到 -6,522万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,600万元到2,100万元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,022万元到

-6,522万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、 上年同期业绩情况

（一）2018年归属于上市公司股东的净利润：-4,464.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,536.63万元。

（二）每股收益：-0.15元(以总股本301,402,144 股为基数计算)。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

公司对转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权尚未收到的股权转让款1,815万元和尚未收到的红利款520万元，共计2,335万元全额计提资产减值损失；公司全资子公司海宁光耀热电有限公司核销热电联产工程前期支出1,343万元左右，解除协议赔偿317万元。

（二）非经营性损益的影响

公司本期确认政府补助5,029万元，处置长期股权投资收益3,913万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事会

2020年1月17日

报备文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明