河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临 2020-002

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2020年1月16日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；独立董事郝秀琴、刘汴生、陶雄华、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司独立董事赵海龙先生辞去公司审计委员会主任委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事郝秀琴女士为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度融资计划的公告》（公告编号：临2020-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月19日（星期三）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2020-003

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年1 月13 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2020年1月16日上午11:40以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十七日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2020-004

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司及子公司

2020年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年1月16日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司2020年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过20亿元的融资额度, 具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保） ，融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○二〇年一月十七日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2020-005

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司2020年度

担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）、漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）。

●预计2020年度公司担保（包括公司对子公司担保和子公司对公司担保）总额不超过人民币7.5亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额12,800万元，占公司2018年底经审计净资产的6.33%，其中对控股子公司担保余额为9,800万元，占公司2018年底经审计净资产的4.85%。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期累计金额：0元。

一、担保计划概述

为确保公司生产经营工作的持续，提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，预计 2020 年度公司担保（包括公司对子公司担保和子公司对公司担保）总额不超过人民币 7.5亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等；其中公司为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过 1.5 亿元的担保，漯河银鸽生活纸产有限公司为公司提供额度不超过 5.5亿元的担保；公司为全资子公司河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过 0.5 亿元的担保，具体事项以实际签署的合同为准。

2020年1月16日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保预计额度的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地点：漯河市召陵区阳山路

法定代表人：王奇峰

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

经营范围：纸、纸制品、纸浆板、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；物流服务；房屋及场地租赁；从事货物、设备和技术的进出口业务。

股东情况：公司持有银鸽生活纸99.95%股权，公司全资子公司银鸽工贸持有其0.05%股权。

截至2018年12月31日，银鸽生活纸经审计主要财务数据：总资产13.73亿元，净资产1.61亿元，营业收入10.44亿元，净利润-0.63亿元。

截至2019年9月30日，银鸽生活纸主要财务数据（未经审计）：总资产14.26亿元，净资产0.73亿元，2019年1-9月营业收入6.58亿元，净利润-0.88亿元。

（二）河南银鸽工贸有限公司

公司名称：河南银鸽工贸有限公司

注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

法定代表人：杨晓娜

注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；超市、百货、零售；餐饮、酒店经营；办公用品及设备销售；包装材料销售；烧碱的销售、化工原料及产品的经营（危险品除外）；五金交电；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件；塑料制品、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

股东情况：公司持有银鸽工贸100%股权。

截至2018年12月31日，银鸽工贸经审计主要财务数据：总资产5.24亿元，净资产1.16亿元，营业收入3.33亿元，净利润-0.20亿元。

截至2019年9月30日，银鸽工贸主要财务数据（未经审计）：总资产8.46亿元，净资产1.07亿元，2019年1-9月营业收入5.70亿元，净利润-0.09亿元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2020年1月16日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保预计额度的议案》，其中银鸽工贸为公司的全资子公司；银鸽生活纸为公司的控股子公司，公司直接持有其99.95%股权，公司通过全资子公司银鸽工贸持有银鸽生活纸0.05%的股权。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事独立意见

我们认为，被担保人为公司的全资或控股子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意关于公司2020年度担保预计额度的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额12,800万元，占公司2018年底经审计净资产的6.33%，其中对控股子公司担保余额为9,800万元，占公司2018年底经审计净资产的4.85%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、漯河银鸽生活纸产有限公司和河南银鸽工贸有限公司营业执照和财务报表。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○二〇年一月十七日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2020-006

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2020年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2020年度预计日常关联交易需提交公司2020年第一次临时股东大会审议；

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年1月16日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾琦先生、冯冲先生回避了该议案的表决。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。因此我们同意该议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司关于2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

注：2019 年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2019年公司与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司（以下简称“豫南口岸公司”）日常关联交易预计发生15,500万元，实际发生10,271.26万元，差异变化较大的原因为：受市场环境影响，2019年木浆期货市场价格偏高，致进口木浆成本上升，因此公司利用豫南口岸公司进行的期货采购大幅减少，造成实际采购总额较年初计划总额存在差异。

2019年度公司与关联方四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）日常关联交易实际发生额与预计金额发生变化较大的原因为：2019年公司根据本色纸的市场需求情况调整产品结构，公司竹浆本色纸生产量减少，因竹浆为本色纸主要原材料，所以公司从四川银鸽实际竹浆采购量较年初计划减少较多；同时因市场行情变化，2019年竹浆价格下跌，公司实际采购价格比预计采购价格降低5.01%，因此造成公司与四川银鸽的竹浆采购实际发生总额较年初计划总额存在差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

注：2019 年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2020年度公司与四川银鸽日常关联交易预计与上年度实际发生变化较大的原因为：四川银鸽为公司生产本色纸主要原材料竹浆的供应商，2019年公司本色纸实际产量未达到2019年预计产量，致2019年本色纸所用原材料竹浆的实际采购量减少，而公司2020年度竹浆的预计采购金额按照公司常规生产所需采购量计算；另根据生产需要,公司控股子公司漯河银鸽特种纸有限公司需从四川银鸽调拨增白剂30吨；故2020年日常关联交易预计与 2019年度实际发生额变化较大。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、四川银鸽竹浆纸业有限公司

类型：其他有限责任公司

法人代表：王修朋

注册地址：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

注册资本：27,066.596128万元

经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，四川银鸽未经审计主要财务数据：总资产为7.37亿元， 净资产为-5,044.93万元，营业收入为4.39亿元，净利润为-2,822.09万元。

2、河南永银化工实业有限公司

类型：其他有限责任公司

法人代表：陆涛

注册地址：河南省舞阳县珠海路南段

注册资本：20,000 万元

经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产 品；水泥等建材产品、供电、供热、货运；贸易；设备、房屋、土地租赁等（涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。

截至2018年12月31日，河南永银化工实业有限公司经审计的主要财务数据： 总资产为10.96亿元，总负债为16.81亿元，净资产-5.85亿元，营业收入为3.05亿元，净利润为-0.87亿元。

3、漯河银鸽实业集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：胡志芳

住所：漯河市召陵区中山路336号

注册资本：215,880.00万元

经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

截至2018年12月31日，漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）未经审计的主要财务数据：总资产为94.35亿元，总负债为72.70亿元，净资产21.65亿元，营业收入为31.27亿元，净利润为-3.80 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方中，公司和四川银鸽系同一法人银鸽集团控股，截至公告日，银鸽集团持有公司47.35%的股份，持有四川银鸽73.81%的股份；河南永银化工实业有限公司为公司持股40%的参股公司。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、审计委员会审核意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2020-007

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年2月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月19日 14 点0 分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月19日

至2020年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3已经公司2020 年1月16 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，议案2、议案3已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司、河南银鸽实业投资股份有限公司董事长顾琦先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、

法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人

出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（2）个人股东须持有股东帐户卡或持股凭证、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；

2、登记时间：2020年2月14日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。

3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦

六、其他事项

（一）会务联系人：邢之恒 姚华

电话： 0395-5615539

传真： 0395-5615583

电子邮箱：yaohua103@163.com

（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2020年1月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第十九次会议决议、第九届监事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。