宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020－001
宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知和材料于2020年1月6日以通讯方式送达。公司于2020年1月16日上午9：00以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2020年1月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-003）
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020－002
宁夏建材集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年1月16日上午10：00以现场方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2020年1月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-003）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2020年1月16日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020－003
宁夏建材集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司于2020年1月16日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）宁夏赛马水泥有限公司
1.公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）现有Ф3.0×11米水泥粉磨2台，该粉磨生产线工艺技术和设备落后、自动化控制水平低、能耗及生产成本较高。截止2019年12月31日，该粉磨生产线资产账面原值为6,739.92万元，累计折旧4,664.73万元，预计可收回金额为325.90万元，宁夏赛马对该部分资产计提减值准备1,749.29万元。
2.根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，宁夏赛马符合上述车型的车辆资产原值为492.07万元，累计折旧171.80万元，预计可收回金额为24.61万元，宁夏赛马对该部分资产计提减值准备295.66万元。
（二）宁夏中宁赛马水泥有限公司
1.公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有两条水泥熟料生产线，经宁夏经信委宁经信原材料发[2018]36 号批准，上述生产线将用于产业扶贫产能置换。公司预计2020年12月31日前进行关停。截止2019年12月31日，中宁赛马该部分资产账面原值为16,803.77万元，累计折旧10,948.56万元，已计提资产减值准备2,364.66万元，账面净额3,490.55万元，预计可收回金额为1,715.94万元，中宁赛马对该部分资产计提减值准备1,774.61万元。
2.根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，中宁赛马符合上述车型的车辆资产原值为942.98万元，累计折旧545.71万元，预计可收回金额为47.15万元，中宁赛马对该部分资产计提减值准备350.12万元。
（三）宁夏赛马科进混凝土有限公司
根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）符合上述车型的车辆资产原值为5,884.98万元，累计折旧4,918.96万元，预计可收回金额为294.24万元，赛马科进对该部分资产计提减值准备671.78万元。
（四）乌海市西水水泥有限责任公司
公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）粘土（南山）采矿权已停止开采，目前处于闭坑状态。截止2019年12月31日，乌海西水采矿权账面价值1,643.33万元，累计摊销1,112.90万元，乌海西水对该部分资产计提减值准备530.43万元。
（五）赛马物联科技(宁夏)有限公司
根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，公司全资控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司（以下简称“赛马物联”）符合上述车型的车辆资产原值为367.75万元，累计折旧298.09万元，预计可收回金额为18.39万元，赛马物联对该部分资产计提减值准备51.27万元。
（六）宁夏金长城混凝土有限公司
1.公司全资控股公司宁夏金长城混凝土有限公司（以下简称“金长城公司”）大武口站因环保原因，部分资产处于闲置状态。截止2019年12月31日，上述闲置资产原值为260.51万元，累计折旧99.33万元，预计可收回金额为13.03万元，金长城公司对该部分资产计提减值准备148.15万元。
2.根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，金长城公司符合上述车型的车辆资产原值为2,529.23万元，累计折旧1,943.91万元，预计可收回金额为126.46万元，金长城公司对该部分资产计提减值准备458.86万元。
（七）宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司
根据宁夏回族自治区生态环境厅等8部门下发的《宁夏回族自治区柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（宁环发[2019]98号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，公司全资控股公司宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司（以下简称“青铜峡混凝土”）符合上述车型的车辆资产原值为397.00万元，累计折旧285.71万元，预计可收回金额为19.86万元，青铜峡混凝土对该部分资产计提减值准备91.43万元。
（八）天水赛马混凝土工程有限公司
根据甘肃省人民政府《关于印发〈甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018一2020年）〉的通知》（甘政发[2018]68号）精神，要求开展国三及以下排放标准柴油车等老旧车辆的淘汰工作。截止2019年12月31日，公司控股公司天水赛马混凝土工程有限公司（以下简称“天水赛马”）符合上述车型的车辆资产原值为3,023.60万元，累计折旧1,666.32万元，预计可收回金额为151.18万元，天水赛马对该部分资产计提减值准备1,206.10万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提资产减值准备共计7,327.71万元，将减少公司2019年度利润7,327.71万元。
具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够合理地反映公司的财务状况和经营成果。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。
公司独立董事认为：公司本次资产计提减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次资产计提减值准备，能够合理地反映公司的财务状况和经营成果；本次资产计提减值准备事项已经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意本次资产计提减值准备事项。
公司董事会审计委员会认为：公司本次对部分资产计提减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够合理地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、备查文件
（一）宁夏建材第七届董事会第十六次会议决议
（二）宁夏建材第七届监事会第十二次会议决议
（三）宁夏建材独立董事关于第七届董事会第十六次会议议案之独立意见
（四）宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第十三次会议议案的审核意见。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020-004
宁夏建材集团股份有限公司
2019年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为72000万元到77000万元，同比增加68%到80%。
2.公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为65000万元到69000万元，同比增加58%到68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为72000万元到77000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加68%到80%。
2. 预计公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65000万元到69000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加58%到68%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（法定披露数据）
（一）归属于上市公司股东的净利润：42,827.39万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：41,158.91万元。
（二）基本每股收益：0.90元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司产品销量增加，收入同比上升；
（二）公司持续加强内部管理，成本费用得到有效控制，产品成本费用下降；
（三）自2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司本期持有宁夏银行股份有限公司股份公允价值变动收益增加；
（四）公司本期收到用于“特困企业”职工分流安置等财政补助资金。
四、其他说明
公司于2020年1月16日召开七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》，公司决定对部分资产计提减值准备共计7,327.71万元（具体内容详见公司于2020年1月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2020-003号）。公司本次2019年度业绩预增公告已充分考虑了上述计提资产减值准备对公司2019年度业绩的影响。
五、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020-005
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。
●本次委托理财金额：40,000万元。
●委托理财产品名称：1、中国银行中银保本理财-人民币按期开放定制01理财产品；2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）；3、民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200065）;4、中信银行共赢利率结构31751期人民币结构性存款；5、招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款。
●委托理财期限：1、中国银行中银保本理财-人民币按期开放定制01理财产品38天；2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）90天； 3、民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200065）91天;4、中信银行共赢利率结构31751期人民币结构性存款产品91天；5、招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款92天。
●履行的审议程序：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.中国银行中银保本理财-人民币按期开放定制01理财产品
（1）合同签署日期：2020年1月14日
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2020年2月21日
（4）理财本金：10,000万元
（5）年化收益率：3.80%
（6）产品收益类型：保本保证收益
（7）计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）
（1）合同签署日期：2020年1月13日
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2020年4月13日
（4）理财本金：10,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.55%--3.90%
（6）产品收益类型：保本浮动收益
（7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际结构化存款天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
3.民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200065）
（1）合同签署日期：2020年1月15日
（2）产品起息日：2020年1月15日
（3）产品到期日：2020年4月15日
（4）理财本金：10,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.00%--3.75%
（6）产品收益类型：保本浮动收益
（7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际结构化存款天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
4.中信银行共赢利率结构31751期人民币结构性存款
（1）合同签署日期：2020年1月13日
（2）产品起息日：2020年1月13日
（3）产品到期日：2020年4月13日
（4）理财本金：5,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.50%--4.30%
（6）产品收益类型：保本浮动收益
（7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际结构化存款天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
5.招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款
（1）合同签署日期：2020年1月14日
（2）产品起息日：2020年1月14日
（3）产品到期日：2020年4月15日
（4）理财本金：5,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.35%--3.84%
（6）产品收益类型：保本浮动收益
（7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际结构化存款天数/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方: 中国银行（证券代码: 601988）、交通银行（证券代码:601328）、民生银行（公司代码:600016）、中信银行（证券代码:601998）、招商银行（证券代码: 600036）均为上海证券交易所上市公司，属于己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、委托理财对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
■
公司本次委托理财支付金额40, 000万元，占最近一期期末货币资金（119,515万元）的33.47%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体情况详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号:2019-040）。
1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
2.公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2020年1月16日
