长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-007

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于2020年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于购置壹艘5万吨级沿海散货船的议案》。

公司拟购置壹艘5万吨级沿海散货船，董事会同意并授权公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟购置壹艘5万吨级沿海散货船的公告》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2020-008

长航凤凰股份有限公司

关于拟购置壹艘5万吨级沿海散货船的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

1、为弥补运力缺口，维持公司收入规模和盈利能力，公司拟以市场价格购置壹艘5万吨级沿海散货船，拟购置金额控制在董事会的决策权限内。

2、本次资产拟购置事项已经公司2020年1月16日第八届董事会第十四次会议审议通过，根据本公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。

3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同。

4、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的：壹艘5万吨级沿海散货船

（二）拟购置船舶基本情况

船名:待定

船龄：18年以内

船舶类型：5万吨级沿海散货船

（三）购置海轮的操作路径

1、项目总投资

定价原则：以资产评估价格为基础，协商确定。

购置金额：控制在董事会决策权限内。

2、资金筹措

资金自筹。

三、协议和相关安排

目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。本次交易作价拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。

四、购置资产的目的和对公司的影响

拟购置5万吨级沿海散货船，能弥补公司运力缺口，满足公司运力更替和良性发展的客观现实需要，有利于维持公司收入规模和盈利能力。

五、本次交易风险

本次资产购置事项尚处在筹划阶段，能否购置成功具有一定的不确定性。后续公司将根据进展情况及时进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年1月17日