交通银行股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-002
交通银行股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，本公司第九届董事会第七次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于2020年1月16日在上海和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定，本公司于1月10日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事两名：陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事因其他公务，分别书面委托宋国斌非执行董事、宋洪军非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《交通银行股份有限公司2020年度经营计划》的决议
会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司2020年度经营计划〉的议案》，同意2020年度经营计划和2020年度薪酬总额。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（二）关于发行金融债券的决议
会议审议批准了《关于发行金融债券的议案》，同意本公司在全国银行间债券市场发行金融债券（包括但不限于绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、其他普通金融债券等非补充资本性质的金融债券）。金融债券新增余额为不超过最近一期经审计的总资产值1%，可在有效期内分阶段、分次实施。债券期限不超过5年。发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日止。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（三）关于发行无固定期限资本债券的决议
会议审议通过了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本公司在境内外市场发行不超过人民币900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（四）关于增资交通银行（香港）有限公司的决议
会议审议通过了《关于增资交通银行（香港）有限公司的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，该增资方案及授权有效期自本公司股东大会批准之日起至2022年6月30日止。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于增资交通银行（香港）有限公司的公告》（编号：临2020-003）。
（五）关于《交通银行股份有限公司数据治理政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司数据治理政策》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（六）关于提请股东大会选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议
会议同意提请股东大会选举李龙成先生为本公司非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任李龙成先生为董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员。李龙成先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。
李龙成先生任职资格获核准后，王太银先生不再担任本公司非执行董事、董事会审计委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
李龙成先生简历请见附件。
（七）关于发起设立交银金融科技有限公司的决议
会议审议批准了《关于发起设立交银金融科技有限公司的议案》，同意本公司附属子公司交银国际控股有限公司，以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，发起设立交银金融科技有限公司。授权有效期自董事会批准之日起二十四个月内有效。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于设立交银金融科技有限公司的公告》（编号：临2020-004）。
（八）关于修订《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司消费者权益保护政策〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》进行修订完善。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（九）关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》进行修订完善。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
（十）关于召开交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票
本公司2020年第一次临时股东大会将于2020年3月10日召开，会议通知和会议资料将另行公告。
特此公告
附件：李龙成先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2020年1月16日
附件：
李龙成先生简历
李龙成，男，1964年2月生，中国国籍。李先生2019年4月至今任财政部黑龙江监管局局长；2015年8月至2019年4月任财政部驻黑龙江专员办监察专员；2012年8月至2015年8月任财政部驻辽宁专员办监察专员；2008年8月至2012年8月任财政部驻黑龙江专员办副监察专员；2006年1月至2008年8月任财政部驻浙江专员办副监察专员；1995年1月至2006年1月历任财政部驻黑龙江专员办办公室科员、综合处科员、综合处主任科员、综合处副处长、业务一处处长、专员助理职务；1986年8月至1995年1月先后在林业部北京林业管理干部学院、黑龙江省财政厅工作。李先生2003于东北林业大学获管理学博士学位。
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-003
交通银行股份有限公司
关于增资交通银行（香港）有限公司的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟分次增加交通银行（香港）有限公司（以下简称“香港子行”）资本金，增资总额不超过300亿港元。增资完成后，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。本次增资已经本公司董事会审议批准，还需提交本公司股东大会审议。
● 本次增资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
● 本次增资尚需取得有关监管部门批准。
一、增资标的基本情况
本公司香港子行注册地在中国香港，目前注册资本为179亿港元，本公司出资比例为100%。2018年1月29日，香港子行正式开业。目前，香港子行在港设有43个网点、4间商户理财中心及私人银行中心，为客户提供个人银行、企业银行及私人银行服务。截至2019年6月30日，香港子行总资产2,071.14 亿港元，净资产200.38亿港元。2019年1-6月实现净利润9.64亿港元。
二、本次增资概述
基于支持香港子行未来业务持续稳健发展的战略安排，本公司2020年1月16日召开的第九届董事会第七次会议，审议批准了《关于增资交通银行（香港）有限公司的议案》，该议案有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。根据董事会决议，本公司拟对香港子行实施分次增资，增资总额为不超过300亿港元。增资完成后，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。
本次增资不构成重大关联交易或重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，由董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
三、本次增资对本公司的影响
本次增资的资金来源为本公司自有资金。本次增资将进一步增强香港子行资本实力，本公司将以此为契机，继续深化香港地区零售及私人银行业务发展以及香港地区业务的整体稳健发展，持续为香港地区客户提供更加优质的产品和服务，履行本公司对香港地区客户、员工和业务伙伴的长期承诺。
四、本次增资的风险分析
本次增资尚需提交股东大会审议及取得有关监管部门的批准。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2020年1月16日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-004
交通银行股份有限公司
关于设立交银金融科技有限公司的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司附属子公司交银国际控股有限公司，拟以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，出资人民币6亿元发起设立交银金融科技有限公司（以下简称“交银金科”）。交银国际（上海）股权投资管理有限公司出资金额占交银金科注册资本的100%（以下简称“本次投资”）。本次投资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。
● 本次投资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
● 本次投资尚待有关监管部门和政府部门批准。
一、本次投资概述
本公司2020年1月16日召开的第九届董事会第七次会议，审议批准了《关于发起设立交银金融科技有限公司的议案》，该议案有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本公司附属子公司交银国际控股有限公司，拟以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，出资人民币6亿元，发起设立全资子公司交银金融科技有限公司。
本次投资不构成重大关联交易或重大资产重组事项。本次投资后续需履行相关监管程序。
二、投资标的基本情况
交银金科注册资本拟为人民币6亿元，交银国际（上海）股权投资管理有限公司出资比例为100%。交银金科的主营业务包括：金融信息科技、计算机科技、网络科技、机电科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，金融信息服务（除金融许可业务）等。
三、本次投资对本公司的影响
交银国际控股有限公司以自有资金向交银国际（上海）股权投资管理有限公司增资不超过人民币6亿元或等值美元，作为本次投资的资金来源。该项增资尚待有关监管部门批准。
本次投资旨在探索金融科技人才管理、技术引进、应用系统研发体系的体制机制创新，推动集团数字化、智慧化转型；借助金融科技手段改进金融服务供给质量和结构，提升集团数字化风控能力；加强前沿研究与应用，开展金融科技服务输出。本次投资符合本公司集团发展战略规划，有利于本公司的长期、可持续性发展。
四、本次投资的风险分析
本次投资尚需履行相关监管程序。如有必要，交银国际控股有限公司将根据监管审批结果以及实际情况调整方案。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2020年1月16日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-005
交通银行股份有限公司
关于董事长任职资格获监管机构核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司今日收到《中国银保监会关于交通银行任德奇任职资格的批复》（银保监复〔2020〕32号）。中国银保监会已核准任德奇先生任本公司董事长的任职资格。自2020年1月16日起，任德奇先生担任本公司董事长，不再担任本公司副董事长。
任德奇先生简历详见本公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2019-055）。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2020年1月16日
