江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2020-003
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2020年1月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2020年1月17日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于聘请2019年度审计机构及其审计费用的议案
董事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2019年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用60万元。
独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2020年2月12日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2020年1月17日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2020-004
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2020年1月14日以电子邮件及书面方式送达，会议于2020年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席林晓凌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过关于聘请2019年度审计机构及其审计费用的议案
监事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2019年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2020年1月17日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2020-005
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月17日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了关于聘请2019年度审计机构及其审计费用的议案，同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2019年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用为人民币60万元。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意将上述议案提交至董事会及股东大会审议。
公司关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2020年1月17日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2020-006
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年2月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月12日 15点 00分
召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月12日
至2020年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，审议情况详见公司于2020年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一) 登记出席方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2020年2月10日17:00 前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二) 登记时间
2020年2月10日 9:00~11:30，14:00~17:00
(三) 登记地点
深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
1. 会议联系方式
联系电话：0755-86726424
传 真：0755-86957196
通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
邮政编码：518054
2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2020年1月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏保千里视像科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
