湖南博云新材料股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2020-007

湖南博云新材料股份有限公司

关于部分理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的事项

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币22,000 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。

根据上述决议，公司于2019年10月18日使用闲置募集资金1,160万元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月（汇率挂钩看涨）”理财产品。具体内容详见2019年10月19日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的公告》（公告编号2019-083）。

目前，上述理财产品资金回收情况如下：

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截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，合计获得理财投资收益102,667.95元。上述理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。

二、关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的事项

公司于2019年3月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见公司于2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。

根据上述决议，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）分别于2019年10月09日、2019年10月15日使用闲置自有资金3,000万元、4,000万购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）”理财产品。具体内容详见公司于2019年10月11日、2019年10月17日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告》（公告编号2019-078、2019-082号）。

目前，上述理财产品资金回收情况如下：

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截止至本公告日，伟徽新材已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益666,263.89元。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2020-006

湖南博云新材料股份有限公司

关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消股东大会的召开日期：2020年1月22日

3、取消股东大会的股权登记日：2020年1月17日

二、取消原因

公司于2020年1月6日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》，具体内容详见2020年1月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为了避免出现控股股东或者其关联人占用资金的风险，公司近期与湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“公司”）进行了进一步沟通，要求其尽快偿还尚未归还公司的借款，并因此取消于2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将尽快落实博云汽车的还款安排，关于《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》之外的其他两个议案，公司将另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日