新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议
公告

证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-004

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2020年1月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：副总经理简历

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年1月18日

● 报备文件

公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议

附件：副总经理简历

张国玉，男，汉族，甘肃武威人，1983年1月生（37岁），硕士研究生（控制工程专业），工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、新疆冠农果茸股份有限公司副总工程师。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。