瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-009
瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月17日下午13:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1．审议通过《关于终止对产业基金后续投资的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
主要内容：会议同意终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的后续3,000万元投资。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于终止对产业基金后续投资的公告》(公告编号：2020-011）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020年1月17日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-010
瀛通通讯股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月17日下午14:30以现场与通讯结合方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（监事丁恨几先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1．审议通过《关于终止对产业基金后续投资的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
主要内容：会议同意终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的后续3,000万元投资。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于终止对产业基金后续投资的公告》(公告编号：2020-011）。
三、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
监事会
2020年1月17日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-011
瀛通通讯股份有限公司
关于终止对产业基金后续投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止对产业基金后续投资的议案》，同意公司终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）的后续投资。
本次终止对产业基金后续投资事项不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2018年7月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金认购惠信基金的基金份额。惠信基金总规模30亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认购人民币6,000万元，其他合格投资者拟认购不超过29.25亿元。具体内容详见公司2018年7月20日、2018年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的公告》（公告编号：2018-058）、《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的补充公告》（公告编号：2018-066）。
2018年10月，公司签署了《深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，惠信基金已完成工商登记手续并取得了深圳市市场和质量监督管理委员会南山市场监督管理局颁发的《营业执照》；2019年1月3日，惠信基金取得由中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEW750）。具体内容详见公司分别在2018年10月26日、2019年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的进展公告》（公告编号：2018-090）、《关于认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的进展公告》（公告编号：2019-005）。
二、终止对产业投资基金出资的原因及调整情况
公司原计划向惠信基金投资金额为6,000万元，截至目前，已按计划完成出资3,000万元。为进一步提高公司资金使用效率，实现战略目标，并经与有关各方充分讨论和友好协商，公司拟不再对惠信基金进行后续投资并签署相关补充协议，已出资部分继续按原协议执行。
公司已按约定完成前期3,000万元缴款，无论后续募集资金总额是否达到基金成立时的要求，均与公司无关。
公司后续将与惠信基金其他合伙人共同签署补充协议，并履行相应审批程序及信披义务。
三、对公司的影响
公司本次终止对惠信基金后续投资的决定，符合公司战略发展要求和未来资金使用计划，已投资金不受影响，不改变原产业投资基金其他各项安排，不会对原产业投资基金的实施产生重大性影响。
本次终止剩余投资对公司当期和未来的财务状况及经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司于2020年1月17日召开的第四届董事会第二次会议审议了《关于终止对产业基金后续投资的议案》，本次终止对惠信基金的后续投资，符合公司战略发展需要，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司终止对惠信基金进行后续投资不会对公司产生重大影响。因此，我们一致同意该事项。
五、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议；
2．第四届监事会第二次会议决议；
3．公司独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020年1月17日
