江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-002
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事11名，现场出席董事10名，董事李金亮因公缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、董事会2019年度工作总结与2020年度工作部署
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
三、关于董事会对行长授权的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
五、关于2020年度董事会对高级管理人员考评办法的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
六、关于2020年内设机构及工作职责调整方案的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
七、关于修订公司章程的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-004)。
八、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
九、2020年度风险偏好陈述书的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
十、关于2020年科技工作计划的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
十一、关于2020年度董事培训方案的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
十二、关于2020年度董事会调研方案的议案
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020年1月19日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-003
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事7人,外部监事闫海峰因公务原因未能亲自出席会议，委托外部监事许莉代为出席并表决，监事李明员因公务原因未能亲自出席会议，委托监事杨玉虹代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、监事会2019年度工作总结
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、监事会2020年度工作计划
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、关于2020年度监事培训方案的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、关于2020年度监事会调研方案的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会
2020年1月19日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-004
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次公司章程修订的内容如下:
■
本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020年1月19日
