广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020一005
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第三十次会议通知于2020年1月14日以书面及电邮方式发出，于2020年1月20日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会预算委员会实施细则》条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
四、关于变更部分募集资金专户的议案（有关内容详见本公司日期为2020年1月20日、编号为2020-007的公告）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020-006
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监事会”）第二十二次会议通知于2020年1月14日以电邮方式发出，本次监事会会议于2020年1月20日以通讯形式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于变更部分募集资金专户的议案（有关内容详见本公司日期为2020年1月20日、编号为2020-007的公告）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2020年1月20日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020－007
广州白云山医药集团股份有限公司关于
变更部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“白云山”）于 2020年 1月20日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将募集资金实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行，由原中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（“光大银行杨箕支行”）变更为广州银行开发区支行。现将相关事项公告如下：
一、募集资金及专户开立基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。截至目前，募集资金用于“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标、渠道建设与品牌建设、信息化平台建设以及补充流动资金6个项目。
2015年3月13日，本公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》要求，本公司、保荐机构、开户银行、募集资金实施主体分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（“《募集资金专户存储监管协议》”）。同时，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
截至目前，募集资金存储专户开立情况如下：
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二、本公司变更部分募集资金专户的情况说明
为优化本公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司决定将王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行，由原光大银行杨箕支行变更为广州银行开发区支行，并将光大银行杨箕支行专户存储的募集资金（含利息）转存至广州银行开发区支行，转存完成后，光大银行杨箕支行募集资金专户将被注销。本公司董事会授权本公司及王老吉大健康公司管理层办理上述具体事项。
本次募集资金专户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金使用计划，本公司其他募集资金专户不变。在广州银行开发区支行开设募集资金专户后，本公司将与保荐机构、开户银行、王老吉大健康公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》并及时履行披露。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事对本公司本次变更部分募集资金专户的事项进行了审核，发表意见认为：本公司本次变更募集资金专户有利于加强本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，符合本公司和王老吉大健康公司实际情况，不存在损害本公司和中小股东合法利益的情况。本公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等的规定。综上所述，我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
（二）监事会意见
本公司全体监事认为：本次变更部分募集资金专户有利于加强本公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，同意王老吉大健康公司变更募集资金专户，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途和使用计划，不会对本公司和王老吉大健康公司实施募投项目造成不利影响，亦不存在损害本公司和股东利益的情形。
（三）保荐机构的核查意见
1、公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形；
2、本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定；
3、公司本次变更部分募集资金专户事项，无需提交公司股东大会审议；
因此，保荐机构对白云山本次变更部分募集资金专户事项无异议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020一008
广州白云山医药集团股份有限公司
关于分公司药品通过仿制药一致性评价的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”） 通过国家药品监督管理局药品评审中心(“CDE”)网站获悉，枸橼酸西地那非片已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：枸橼酸西地那非片
受理号：CYHB1840080、CYHB1840081、CYHB1840082
剂型：片剂
规格：25mg、50mg、0.1g
注册分类：化学药品
药品生产企业：广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂
药品批准文号：国药准字H20173089、国药准字H20143255、国药准字H20173090
申请内容：一致性评价申请
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
截至公告日，白云山制药总厂暂未收到《药品补充申请批件》。
二、该药品的相关信息
枸橼酸西地那非片于2014年10月在国内正式上市，并于2018年8月30日向国家药品监督管理局递交一致性评价申请，于2018年9月6日获得受理。
枸橼酸西地那非片适应症为勃起功能障碍，是一种5型磷酸二酯酶（PDE5）选择性抑制剂。
白云山制药总厂成为该品种国内首家通过一致性评价的企业。目前中国境内上市的枸橼酸西地那非片的生产厂家还包括辉瑞制药有限公司、江苏亚邦爱普森药业有限公司、成都地奥制药集团有限公司、常山生化药业（江苏）有限公司、吉林金恒制药股份有限公司等。根据米内网数据显示，2018年枸橼酸西地那非片在中国公立医院和城市零售药店的销售额分别为人民币11,445万元和人民币220,690万元。
截至公告日，白云山制药总厂针对该药品一致性评价已投入研发费用约人民币2,006.17万元（未经审计）。2018年度白云山制药总厂该药品的销售收入为人民币66,205.78万元，约占白云山制药总厂2018年度的营业收入的19.97%，约占本公司2018年度的营业收入的1.57%。
三、影响与风险提示
白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片通过仿制药一致性评价，由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月20日
