吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2020一008

吉林森林工业股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于2019年度业绩预亏的议案》：

1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿元至-3.9亿元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4.3亿元至-4.9亿元。

具体内容详见公司临2020-009号《2019年度业绩预亏公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二0二年一月二十一日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2020-009

吉林森林工业股份有限公司

2019年年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●预计公司2019年度归属于上市公司股东净利润为-3.3亿元至-3.9亿元。

●预计公司2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4.3亿元至-4.9亿元。

●本次亏损主要原因系公司参股子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）2019年度亏损所致。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿元至-3.9亿元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4.3亿元至-4.9亿元。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：4,197.83万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,628.03万元。

（二）每股收益：0.06元

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本期业绩预亏的主要原因如下：

（一）主营业务影响：公司矿泉水、园林绿化业务经营状况正常，经初步核算，2019年度现有业务的营业收入和净利润呈稳定增长态势。

（二）非经营性损益的影响：公司参股子公司人造板集团因2019年营业收入下滑及计提坏账准备等影响亏损金额较大，公司按权益法核算确认投资损失导致公司2019年度出现亏损。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司

董事会

二0二0年一月二十一日