中设设计集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-004
中设设计集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年1月18日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事胡安兵召集、董事杨卫东主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举杨卫东为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》
（1）科技与战略委员会
主任委员：杨卫东
委员：杨卫东、刘 鹏、胡安兵、张国平、林 辉
（2）提名委员会
主任委员：林 辉
委员：林 辉、潘 俊、胡安兵
（3）审计委员会
主任委员：潘 俊
委员：潘 俊、张国平、凌九忠
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张国平
委员：张国平、林 辉、凌九忠
以上人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任刘鹏为公司总经理。经总经理提名，聘任徐一岗、姚宇、侯力纲、范东涛、翟剑峰、李剑锋、张健康为公司高级管理人员。（高级管理人员简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
中设设计集团股份有限公司董事会
二○二○年一月十八日
附件：高级管理人员简历
1、刘鹏
刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、总经理。
2、徐一岗
徐一岗，男，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务，2010年2月任市政设计所所长，2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级），2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。
3、姚宇
姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。
4、侯力纲
侯力纲，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、财务负责人。
5、范东涛
范东涛，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所副所长、所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017年1月起任公司副总经理、董事会秘书、综合规划研究院院长。
6、翟剑峰
翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理，2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长，2011年2月任水运技术研究中心常务副主任、2014年2月任主任，2016年1月至2017年1月兼任港航设计二所所长。2017年2月起任集团副总裁级、水运设计研究院院长、总工程师。
7、李剑锋
李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省注册咨询专家。2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司总裁助理、江苏纬信公司总经理。
8、张健康
张健康，男，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1991年7月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年5月同济大学交通运输工程专业硕士毕业。1991年8月到江苏省交通规划设计院工作，1998年8月任道路二室副主任，2003年6月任道桥二分院院长，2006年4月任院副总工程师、技术质量处主任，2015年4月任宁夏公路勘察设计院总经理，2017年2月起任集团区域副总裁。
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-005
中设设计集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年1月18日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事明图章召集并主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举明图章为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二○二○年一月十八日
